Denunció el Banco Central a varias empresas por evasión tributaria y presunto lavado

Denunció a un conjunto de empresas ante la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por evasión en operaciones que ascienden a casi 140 millones de pesos.
Junto con la denuncia se remitió la información correspondiente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La presentanción ante la Procelac involucra a la Sociedad de Bolsa Forexbursátil -vinculada con la casa de cambio Forexcambio-, y a las empresas Capsa y Capex, precisaron las fuentes.

El monto de las operaciones denunciadas asciende a casi 140 millones de pesos.

Las irregularidades habrían sido detectadas durante la realización de los controles habituales del BCRA sobre entidades financieras y cambiarias.

Las maniobras en cuestión pondrían en evidencia una presunta evasión en el pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios por parte de las firmas denunciadas mediante la instrumentación de contratos de cesión de cheques apócrifos.