Meta Echegaray: recaudar US$7.900 millones de cuentas ocultas en Suiza
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destacó que el organismo estimó una recaudación proyectada de 7.900 millones de dólares por la causa del HSBC.
«Presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC», dijo Echegaray.
Acusó además al presidente de la filial argentina de la entidad, Gabriel Martino, por tener una cuenta no declarada en ese país.
El titular de la AFIP destacó que la información, que involucra a cuentas de 4040 ciudadanos argentinos, se logró «a partir del acuerdo con el gobierno de Francia».
A su vez, detalló que algunas de las cuentas de argentinos existentes en Suiza a través del banco HSBC fueron concretadas a través de pasaportes de doble nacionalidad «para crear una pantalla más».
Estas operaciones «se facilitaban a través de una red de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar», añadió.
«Accedimos a un paquete de información que pusimos en conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos y además hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad para crear una pantalla más», apuntó Echegaray.