Tras las huellas de Suris: allanaron la financiera Crediba por lavado

BAHÍA BLANCA- El operativo realizado en la sucursal ubicada en Sarmiento al 200 fue ordenado por el juez Santiago Ulpiano Martínez. El magistrado supone que el empresario bahiense depositaba los millones de pesos provenientes de la venta de facturas truchas.

Luego del allanamiento a la sucursal del banco Provincia, donde la justicia presume que Juan Ignacio Suris depositaba millones de pesos provenientes de la venta de facturas truchas, Policía Federal y Afip realizaron hoy otro procedimiento de similares características en Crediba, la financiera de Sarmiento al 200, Bahía Blanca, donde se presume que el empresario bahiense realizaba sus transacciones.

El operativo fue ordenado por el juez Federal Santiago Ulpiano Martínez en el marco de la causa por lavado de dinero, una de las tantas acusaciones que pesan sobre Suris. El magistrado se encamina a desenredar el entramado de complicidades con el que contaba el acusado a la hora de “blanquear” el dinero que supone que obtenía tanto del narcotráfico como de la venta de facturas truchas.

los investigadores judiciales cuentan con detallados informes sobre el fluido vínculo del imputado con dos financieras locales (una de ellas Crediba) e incluso aseguran que hay escuchas telefónicas que lo prueban.

Tanto las financieras como el banco de la avenida Alem recibían gruesos depósitos de dinero por parte de Suris, quien en los últimos años movió en ese circuito más de 85 millones de pesos.