Ricardo Echegaray denunció maniobras de evasión y lavado de dinero en el HSBC

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), confirmó públicamente la maniobra de evasión impositiva del banco, empresas privadas y organismos públicos por un total de 224 millones de pesos en un período de solo seis meses.

El titular del organismo, Ricardo Echegaray denunció en conferencia de prensa que el banco HSBC realizó maniobras de evasión y aseguró que también están involucradas empresas privadas y organismos públicos. Según el titular del organismo, el total de estas maniobras se ve reflejado en más de 220 millones de pesos.

«Las empresas involucradas en estas maniobras son Red de Multiservicios S.A., Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L, quienes a través del HSBC urdieron maniobras de evasión y lavado de dinero, con un CUIT genérico, jamás informado por la entidad bancaria a la AFIP, para llevar adelante esta serie de irregularidades», señaló el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa.

Se trata de una presunta asociación ilícita entre directivos del banco HSBC y empresarios privados, quienes habrían montado un mecanismo evasivo a través de la confección de facturas truchas. Los importes se depositaban en cuits genéricos, omitidos al organismo recaudador, y rápidamente se extraían configurando así no sólo una millonaria evasión al fisco, que al cabo de seis meses ronda los 224 millones de pesos, sino también una maniobra de lavado de dinero. «Les pido a las autoridades del HSBC que no insistan en intentar algún tipo de lobby con la AFIP y paguen lo que deben, para devolverle al Estado lo que corresponde, después irán a la Justicia y ese fuero deberá expedirse oportunamente, tras investigar todos los elementos que aportamos a la causa», señaló Echegaray.

En tal sentido, añadió que «primero tienen que pagar lo que deben y desarticular a esta banda de tramposos, que involucra tanto a privados como a públicos en la compra de facturas apócrifas». El funcionario denunció que las empresas involucradas son «Más Distribuidora S.A, Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L, y Red de Multiservicios S.A., que evadieron impuestos y blanquearon dinero a través de la compra de facturas apócrifas, que luego derivaban en la emisión de cheques cuyos importes se depositaban en un cuit genérico que jamás el HSBC informó a la AFIP».

«El 4 de febrero denunciamos que el HSBC venía desplegando una plataforma defraudatoria que representaba una asociación ilícita, por la utilización de facturas apócrifas que permitían blanquear dinero a distintas empresas», explicó.

A modo de ejemplo, detalló que «Red de Multiservicios pagó esas facturas con cheques a nombre de Fernández y Espinosa, dos personas físicas que los endosaban a nombre de Más Distribuidora y Recaudaciones y Servicios del Sur».

«Detectamos -agregó- que en estas operaciones fantasma, en seis meses, se depositaron cheques por un total de 392 millones de pesos, lo que representa una evasión impositiva de 224 millones de pesos, por la falta de pago del Impuesto a las Ganancias, el Iva y el Impuesto al Cheque», añadió.

El dinero depositado no quedaba «más de un día» en la cuenta corriente, por lo tanto «la inmediata extracción del mismo configura una maniobra de lavado de dinero», según remarcó Echegaray. El funcionario no pasó por alto recientes antecedentes del HSBC en eventuales maniobras de lavado de dinero, incluso admitidas en el pago de una multa de 1.900 millones de dólares en Londres.

En el entramado irregular del HSBC, según fuentes del fuero penal tributario, también se habría detectado la compra de facturas truchas por parte de la Municipalidad de San Isidro y la Agencia Córdoba Turismo. «No hay una conducta plausible por parte de las entidades bancarias y también estamos investigando maniobras parecidas en algunas sociedades de bolsas, que utilizan compañías fantasmas para blanquear dinero», aclaró.