![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/05-1.jpg?resize=560%2C411\")
\u201cEstamos ante una estructura aceitada, dedicada a cometer delitos de cuello blanco propia del crimen organizado\u201d, sostuvo el fiscal general durante la audiencia en la C\u00e1mara Federal de Apelaciones. C\u00f3mo funcionaba la asociaci\u00f3n il\u00edcita. Qu\u00e9 dijeron los abogados defensores.<\/p>\n
Tras una audiencia marat\u00f3nica de casi seis horas, donde se escuch\u00f3 la palabra de 12 abogados defensores y del Ministerio P\u00fablico Fiscal de la Naci\u00f3n \u2013representado por el fiscal Daniel Adler, acompa\u00f1ado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri-, los jueces que integran la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deber\u00e1n resolver, por un lado, los procesamientos de los 25 acusados en el marco de la megacausa por cuevas financieras, y por otro, deber\u00e1n expedirse sobre el recurso fiscal sobre la no fijaci\u00f3n de aquellas prisiones preventivas solicitadas.<\/p>\n
Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jim\u00e9nez y Bernardo Bibel escucharon en primer lugar a todos los abogados defensores: Alejandro Borawski Chanes en representaci\u00f3n de Sergio Fares; C\u00e9sar Sivo, por Alberto y Fabi\u00e1n Durotovich, Donato Lamorte; Nicol\u00e1s D\u2019Albora, por Oscar Rigano y Juan Carlos Garc\u00eda Navarro; Facundo Capparelli por Jorge Tuduri y Gerardo Irigoin; Gustavo Marceillac por Ana Mar\u00eda De Rosa; Eduardo Di Genares, por Ana Mar\u00eda Touri\u00f1o y Daniel Fernando Pe\u00f1a; Ricardo V\u00e1zquez (defensa oficial) por Andr\u00e9s Gonz\u00e1lez Fern\u00e1ndez, Mat\u00edas Gonz\u00e1lez Porini, \u00c1ngel Rojas y Marcelo Vel\u00e1zquez; Carlos Urlich por Mat\u00edas Ale; Mariano Ayesa, por Rolando Gabriel Todaro; Gonzalo Pomponio por Rub\u00e9n Salitori; Sergio Fern\u00e1ndez por Carlos y \u00c1ngel Mor\u00e1n; y Marcelo Savioli Coll por Santiago Indrigo Pastore, Federico Indrigo, David Bra\u00f1eiro Qui\u00f1ones y Facundo Fern\u00e1ndez Baloira.<\/p>\n
Durante cada exposici\u00f3n las defensas cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. Cuestionaron las escuchas telef\u00f3nicas como pruebas y hablaron de v\u00ednculos entre los imputados \u201cno probados\u201d. La mayor\u00eda neg\u00f3 la intervenci\u00f3n de su o sus clientes en la asociaci\u00f3n il\u00edcita, tambi\u00e9n adujeron que no se describi\u00f3 la misma ni c\u00f3mo afect\u00f3 al orden p\u00fablico; y cuestionaron la aplicaci\u00f3n de la figura de intermediaci\u00f3n financiera. Adujeron que los millones encontrados eran fondo propio y coincidieron algunos en que se afectaron garant\u00edas constitucionales. Hablaron dos de ellos de informes ideol\u00f3gicamente falsos de la Gendarmer\u00eda Nacional a cargo de las tareas de inteligencia y casi todos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.<\/p>\n
\u201cEstamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no hab\u00eda antes normativa que permita la intervenci\u00f3n de la Justicia. Son delitos de cuello blanco\u201d, sostuvo a su turno el fiscal ante la C\u00e1mara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, acompa\u00f1ado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri.<\/p>\n
Esta causa \u2013record\u00f3 el representante del MPF- se inici\u00f3 a trav\u00e9s de una presentaci\u00f3n de representantes del Banco Central ante la Procelac, donde revelaron no s\u00f3lo posibles irregularidades en el r\u00e9gimen penal cambiario sino tambi\u00e9n la comisi\u00f3n de delitos federales como la intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n
En este sentido, marc\u00f3 que la ley N\u00b026733 de delitos financieros \u201cviene a reprimir a las cuevas o las bancas de hecho, que tanto perjudican a los ahorristas y al desarrollo monetario de los pueblos\u201d. \u201cEs toda la sociedad la que se perjudica con este delito\u201d, apunt\u00f3 para contrariar la idea de que no tiene v\u00edctimas, y ejemplific\u00f3 con la pel\u00edcula \u201cPlata Dulce\u201d con el personaje de Federico Luppi, recordando a Arteche. Enseguida, record\u00f3 los v\u00ednculos con para\u00edsos fiscales, y los viajes recurrentes de uno de los principales acusados a Andorra.<\/p>\n
M\u00e1s adelante, cit\u00f3 a Antonio Argando\u00f1a (2009), quien resalta que la funci\u00f3n social de las entidades financieras contribuye al bienestar de las familias y empresas, facilitando la gesti\u00f3n de su riqueza con niveles aceptables de liquidez, rendimiento y riesgo, al tiempo que encauza profesionalmente el ahorro hacia quienes emprenden inversiones. \u201cNada de eso sucede cuando estamos ante las bancas de hecho o cuevas. Este mercado paralelo es permeable para maniobras de lavado de dinero, delito que forma parte del objeto procesal desde el inicio de la investigaci\u00f3n\u201d, sostuvo el fiscal general.<\/p>\n
Adler plante\u00f3 m\u00e1s adelante que las casas de cambio involucradas no ten\u00edan autorizaci\u00f3n del Banco Central para las operaciones de intermediaci\u00f3n financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se realizaron \u2013entonces- \u201cal margen de la ley\u201d<\/p>\n
Apoyado en un cuadro, el fiscal general habl\u00f3 de la estructura que sosten\u00eda la asociaci\u00f3n il\u00edcita que se les imputa a los acusados en esta causa. Marc\u00f3 en una primera instancia a las agencias que \u201cbajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales\u201d, como Transcambio, Jonestur y Eurocity\/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados. En un segundo rol, dijo, est\u00e1n aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: \u201cHab\u00eda una provisi\u00f3n com\u00fan de la masa monetaria\u201d, se\u00f1al\u00f3. En el tercer eslab\u00f3n del gr\u00e1fico estaban los denominados \u201carbolitos\u201d, quienes actuar\u00edan con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigaci\u00f3n del MPF. \u201cEstamos frente a una estructura perfectamente organizada\u201d, afirm\u00f3 el fiscal.<\/p>\n
A su vez, el fiscal ante la C\u00e1mara de Apelaciones mostr\u00f3 a los jueces y abogados defensores una serie de im\u00e1genes, que constan en el expediente, y que dieron sustento a su presentaci\u00f3n. Se mostr\u00f3 la zona de avenida Luro entre Independencia y Catamarca, all\u00ed donde los \u201carbolitos\u201d ten\u00edan dominio territorial, ofrec\u00edan cambio y los autos en doble fila eran parte del paisaje, ante la inactiva presencia policial. El mismo lugar donde el d\u00eda de los primeros allanamientos, el 19 de septiembre de 2016, se secuestraron casi dos millones de pesos, 75 mil d\u00f3lares, unos 6 mil euros, y gran cantidad de armas que custodiaban esta cifra de dinero. Tambi\u00e9n, se exhibieron las libretas secuestradas que evidenciaban el pago de coimas a personal policial que ya ha sido llamado a prestar declaraci\u00f3n indagatoria, o los tres millones de d\u00f3lares encontrados en la caja de uno de los principales imputados.<\/p>\n
La hip\u00f3tesis del Ministerio P\u00fablico Fiscal fue \u2013desde un comienzo- un posible v\u00ednculo de esta organizaci\u00f3n con el lavado de dinero, y as\u00ed lo aval\u00f3 un reciente informe de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), donde se habla de una \u201calt\u00edsima probabilidad\u201d de que este flujo de dinero sea producto del lavado.<\/p>\n
Adem\u00e1s, en un tramo de su alocuci\u00f3n, el fiscal remarc\u00f3 en relaci\u00f3n a las intervenciones telef\u00f3nicas, la necesidad de acudir a este elemento de prueba, precisamente porque se est\u00e1 frente a criminalidad organizada, a delitos de cuello blanco; y cit\u00f3 todas aquellas acciones por las que no se hab\u00edan producido violaciones de las garant\u00edas constitucionales que objetaron las defensas.<\/p>\n
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