![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/operativo-lavado-total.jpg?resize=560%2C371\")
Se dio en el marco de la investigaci\u00f3n por intermediaci\u00f3n financiera en la que hay 27 personas procesadas por asociaci\u00f3n il\u00edcita dirigida a cometer delitos contra el orden econ\u00f3mico y financiero y la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n
A ra\u00edz del pedido de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b01, a cargo de Laura Mazzaferri, se allanaron este mi\u00e9rcoles 11 cajas de seguridad de distintos bancos de Mar del Plata, CABA y el gran Buenos Aires, en el marco de la causa que se investigan, entre otros, lavado de dinero, intermediaci\u00f3n financiera y asociaci\u00f3n il\u00edcita. Los procedimientos arrojaron como resultado m\u00e1s de 4,5 millones de d\u00f3lares secuestrados, en cajas de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, vinculadas al Grupo Transcambio (Transcambio S.A., Transacciones Crediticias S.A. y Anker S.A.).<\/p>\n
Al realizar el pedido de allanamiento, que fue luego ordenado por el juez Santiago Inchausti, el Ministerio P\u00fablico Fiscal sostuvo: \u201cEn el interior de las cajas de seguridad cuyo allanamiento se solicita, no s\u00f3lo podr\u00eda ser habido dinero que podr\u00eda resultar producto de la actividad il\u00edcita que se investiga, sino que adem\u00e1s podr\u00eda hallarse documentaci\u00f3n que se vincule con el objeto de la presente investigaci\u00f3n\u201d. Al respecto, repar\u00f3 en que \u201clas entidades bancarias no llevan un registro del contenido de las cajas de seguridad, por lo que, para aquellas personas que no pueden declarar el origen de sus fondos se erigen como una herramienta m\u00e1s que eficaz a la hora de poner a resguardo sus valores por fuera del control estatal\u201d. Los allanamientos se dieron a partir de las 10:00 de ayer mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
En concreto, en seis cajas de seguridad de personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas vinculadas al Grupo Transcambio, se secuestraron m\u00e1s de 4.700.000 d\u00f3lares; casi 1.700.000 pesos en cheques; 148 mil euros; m\u00e1s de 4 mil libras esterlinas; bijouterie; monedas de oro y seis carpetas con t\u00edtulos de propiedad.<\/p>\n
En el marco de esta causa, coadyuva en la instrucci\u00f3n la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), que realiz\u00f3 peticiones conjuntamente con la Fiscal\u00eda, y tambi\u00e9n brinda colaboraci\u00f3n la Direcci\u00f3n General de Investigaciones y Apoyo Tecnol\u00f3gico a la Investigaci\u00f3n Penal (DATIP).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Se dio en el marco de la investigaci\u00f3n por intermediaci\u00f3n financiera en la que hay 27 personas procesadas por asociaci\u00f3n il\u00edcita dirigida a cometer delitos contra el orden econ\u00f3mico y financiero y la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-90785","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-locales"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-nCh","jetpack-related-posts":[{"id":92865,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=92865","url_meta":{"origin":90785,"position":0},"title":"Mar del Plata: sostienen los procesamientos en la causa por las cuevas financieras","author":"AF","date":"07\/03\/2017","format":false,"excerpt":"\u201cEstamos ante una estructura aceitada, dedicada a cometer delitos de cuello blanco propia del crimen organizado\u201d, sostuvo el fiscal general durante la audiencia en la C\u00e1mara Federal de Apelaciones. C\u00f3mo funcionaba la asociaci\u00f3n il\u00edcita. Qu\u00e9 dijeron los abogados defensores. Tras una audiencia marat\u00f3nica de casi seis horas, donde se escuch\u00f3\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/05-1.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/05-1.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/05-1.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":95358,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=95358","url_meta":{"origin":90785,"position":1},"title":"Indagan al \u00abRey de La Salada\u00bb por asociaci\u00f3n il\u00edcita y extorsi\u00f3n a feriantes","author":"AF","date":"22\/06\/2017","format":false,"excerpt":"El fiscal de Lomas de Zamora a cargo de la causa, Sebasti\u00e1n Scalera, confirm\u00f3 esta ma\u00f1ana el inicio de la ronda de indagatoria durante esta jornada. Jorge Castillo, conocido como el \"Rey de La Salada\" por ser administrador de la mayor feria que funciona en ese predio de la localidad\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/polic%C3%ADa-federal-salada.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/polic%C3%ADa-federal-salada.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/polic%C3%ADa-federal-salada.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":111042,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=111042","url_meta":{"origin":90785,"position":2},"title":"Acusan a D’Alessio tambi\u00e9n por lavado de dinero","author":"AF","date":"02\/07\/2019","format":false,"excerpt":"El juez de Dolores lo proces\u00f3 junto al ex comisario Bogoliuk y al financista Bloise, tambi\u00e9n detenidos. Adem\u00e1s, orden\u00f3 embargos por 10 millones de pesos. El falso abogado Marcelo Sebasti\u00e1n D\u2019Alessio sigue sumando problemas: ya est\u00e1 procesado en Comodoro Py, por extorsi\u00f3n a un despachante de aduana, y en Dolores\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/dalessio.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/dalessio.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/dalessio.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":59708,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=59708","url_meta":{"origin":90785,"position":3},"title":"Allanan la casa central del HSBC por la investigaci\u00f3n de las cuentas suizas","author":"GB","date":"07\/01\/2015","format":false,"excerpt":"La sede central del banco, en el microcentro porte\u00f1o, es objeto desde poco despu\u00e9s de las 10 de la ma\u00f1ana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP). Voceros del organismo y de la entidad financiera confirmaron el\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":100033,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=100033","url_meta":{"origin":90785,"position":4},"title":"Balcedo ten\u00eda 3,8 millones de d\u00f3lares en cofres bancarios en Montevideo","author":"AF","date":"18\/01\/2018","format":false,"excerpt":"La polic\u00eda uruguaya, Interpol y la Fiscal\u00eda de Maldonado encontraron esa suma en cajas de seguridad pertenecientes al titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educaci\u00f3n (Soeme). Seg\u00fan surgi\u00f3 de la investigaci\u00f3n conjunta entre la polic\u00eda uruguaya, Interpol y la Fiscal\u00eda de Maldonado, cerca de US$ 3.800.000\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/balcedo-1.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/balcedo-1.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/balcedo-1.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":98057,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=98057","url_meta":{"origin":90785,"position":5},"title":"Procesaron con prisi\u00f3n preventiva al \u00abPata\u00bb Medina","author":"GB","date":"13\/10\/2017","format":false,"excerpt":"El dirigente sindicales sum\u00f3 otro procesamiento en su contra. Lo dispuso el juez federal de Quilmes, Luis Armella, por asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de dinero y extorsi\u00f3n. La medida tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a su testaferro, uno de sus hijos y a su cu\u00f1ado. El dirigente sindical Juan Pablo \"Pata\" Medina fue nuevamente\u2026","rel":"","context":"En \u00abPol\u00edtica\u00bb","block_context":{"text":"Pol\u00edtica","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=51"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pata-medina.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pata-medina.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/pata-medina.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/90785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=90785"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/90785\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":90786,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/90785\/revisions\/90786"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=90785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=90785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=90785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}