![\"michetti\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/michetti.jpg?resize=560%2C282\")
El juez federal pidi\u00f3 que informen de manera \u00aburgente\u00bb si hubo reportes de operaciones sospechosas de la fundaci\u00f3n \u00abSUMA\u00bb, en la causa que investiga el origen del dinero robado a la vicepresidenta.<\/p>\nEl juez federal pidi\u00f3 que informen de manera \u00aburgente\u00bb si hubo reportes de operaciones sospechosas de la fundaci\u00f3n \u00abSUMA\u00bb, en la causa que investiga el origen del dinero robado a la vicepresidenta.<\/p>\n
La medida se orden\u00f3 en el marco de una serie de pruebas dispuestas por el magistrado, que ayer libr\u00f3 \u00aborden de presentaci\u00f3n\u00bb y encomend\u00f3 a Gendarmer\u00eda Nacional ir a la sede para buscar los libros contables de la Fundaci\u00f3n, desde donde garantizaron que ser\u00e1n llevados al juzgado, explicaron fuentes judiciales.<\/p>\n
Precisamente el abogado de Michetti, Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que \u00abes absolutamente falso que se haya ordenado un allanamiento o secuestro en la fundaci\u00f3n SUMA\u00bb.<\/p>\n
En este sentido, precis\u00f3 que \u00abel juzgado, como es de pr\u00e1ctica, orden\u00f3 la presentaci\u00f3n de documentaci\u00f3n perteneciente a la fundaci\u00f3n, lo que fue notificado por las fuerzas de seguridad\u00bb, en un comunicado difundido anoche por la oficina de prensa de la Vicepresidencia.<\/p>\n
Esta medida fue parte de una resoluci\u00f3n m\u00e1s amplia en la que, adem\u00e1s, Lijo dispuso que la UIF informe \u00abcon car\u00e1cter de urgente\u00bb la existencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS) relativos a la fundaci\u00f3n \u00abSUMA para el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas con visi\u00f3n estrat\u00e9gica\u00bb .<\/p>\n
Adem\u00e1s, en esa resoluci\u00f3n el magistrado le pide a la UIF que informe si \u00abha recibido reportes por parte de las UIF de otro pa\u00eds en relaci\u00f3n a la persona jur\u00eddica mencionada\u00bb, seg\u00fan la resoluci\u00f3n a la que accedi\u00f3 T\u00e9lam.<\/p>\n
Tambi\u00e9n levant\u00f3 el secreto bancario y pidi\u00f3 al Banco Central que requiera informes a bancos, financieras y entidades cambiarias para que, en diez d\u00edas, informen si SUMA \u00abregistra cuentas o productos (plazos fijos, cajas de seguridad, etc\u00e9tera), as\u00ed como tambi\u00e9n si se ha registrado operaciones y\/o transferencias a su nombre o el de cualquier persona f\u00edsica\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, indica que, de ser as\u00ed, env\u00ede al juzgado \u00abla documentaci\u00f3n correspondiente a los productos y\/o servicios contratados (extractos de movimientos, res\u00famenes de tarjetas de cr\u00e9dito, \u00f3rdenes de transferencia, mensajes SWIFT, legajo completo del cliente incluyendo poderes, contratos, registro de firmas, formulario de apertura de cuenta -actas de directorio y actas de asamblea- y todo formulario bancario que haya suscripto)\u00bb.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se \u00abdeber\u00e1 informar la totalidad de las transferencias recibidas o realizadas, detallando las fechas correspondientes, monto, moneda, informaci\u00f3n filiatoria del ordenante, datos de la cuenta ordenante y datos de la cuenta del beneficiario\u00bb y operaciones de cambio de divisas en caso de existir desde el 15 de septiembre de 2009 hasta la fecha.<\/p>\n
Lijo incluy\u00f3 en las medidas de prueba a la pareja de la vicepresidenta, Juan Mart\u00edn Tonelli Banfi y requiri\u00f3 a la AFIP el env\u00edo \u00aburgente\u00bb de sus declaraciones juradas de impuesto a las ganacias y bienes personales de 2014 y 2015.<\/p>\n
Tambi\u00e9n pidi\u00f3 a la IGJ informes sobre la eventual participaci\u00f3n de Tonelli en la sociedad de responsabilidad ilimitada \u00abTough Match\u00bb, copia del legajo e informes sobre si \u00abparticipa o ha participado de sociedades inscriptas ante ese organismo.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 luego de que el abogado Leonardo Mart\u00ednez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandi\u00e9, denunciaran a la vicepresidenta con el objetivo de que se indague sobre el origen del dinero que le fue robado en noviembre.<\/p>\n
El robo ocurri\u00f3 la noche en la que se consagr\u00f3 vicepresidenta cuando le sustrajeron 245 mil pesos y 50 mil d\u00f3lares de su casa.
\nPor el robo fue procesado y enviado a juicio David Cruzado, un polic\u00eda que formaba parte de su custodia.<\/p>\n
Michetti afirm\u00f3 que, de lo robado, 200 mil pesos que estaban en una bolsa de cart\u00f3n proven\u00edan de donaciones a la Fundaci\u00f3n SUMA, que 45 mil eran para el pago de refacciones en la vivienda y que los 50 mil d\u00f3lares eran un pr\u00e9stamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, para pagar una maestr\u00eda de su hijo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El juez federal pidi\u00f3 que informen de manera \u00aburgente\u00bb si hubo reportes de operaciones sospechosas de la fundaci\u00f3n \u00abSUMA\u00bb, en la causa que investiga el origen del dinero robado a la vicepresidenta.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-87324","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-mIs","jetpack-related-posts":[{"id":87347,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=87347","url_meta":{"origin":87324,"position":0},"title":"La justicia allan\u00f3 la fundaci\u00f3n de Michetti","author":"GB","date":"08\/09\/2016","format":false,"excerpt":"Fue por orden del juez Ariel Lijo y con el objetivo de secuestrar los libros contables, pero no los encontraron. 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