![\"nisman\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/nisman.jpg?resize=560%2C317\")
<\/p>\n<\/p>\n
Lo inform\u00f3 a la Justicia argentina el Banco Central de Uruguay. Es en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal; su hermana y Diego Lagomarsino.<\/p>\n
El Banco Central de Uruguay inform\u00f3 ante exhortos enviados por la Justicia argentina la existencia de cuentas bancarias que estaban a nombre del fallecido fiscal Alberto Nisman y su madre, Sara Garfunkel, as\u00ed como de bienes inmuebles que \u00e9sta \u00faltima posee en el pa\u00eds vecino.<\/p>\n
Es en la causa por presunto lavado de dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal; su hermana, Sandra Nisman; y el empleado inform\u00e1tico Diego Lagomarsino, luego de conocerse que los tres eran titulares de una cuenta bancaria en el Merril Lynch and Co de los Estados Unidos y de la cual el ex titular de la Unidad Fiscal AMIA figuraba como apoderado, publica la agencia de noticias NA.<\/p>\n
La nueva informaci\u00f3n se da en d\u00edas en que se intenta reflotar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, y cuando a\u00fan la investigaci\u00f3n sobre la muerte del fiscal no determin\u00f3 tras a\u00f1o y medio de investigaci\u00f3n si se trat\u00f3 de un suicidio o un homicidio.<\/p>\n
En un informe producido en noviembre pasado por el Banco Central del Uruguay, que lleg\u00f3 tiempo atr\u00e1s al juzgado federal de Claudio Bonadio, se dio respuesta a un requerimiento sobre la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia de Nisman y Lagomarsino.
\nLa informaci\u00f3n era para sumar m\u00e1s pruebas en la causa donde consta ya un informe de la FINCEN (la unidad anti lavado de los Estados Unidos), en el cual inform\u00f3 que en la cuenta del Merril Lynch se habr\u00edan recibido m\u00e1s de 600 mil d\u00f3lares en dep\u00f3sitos entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.
\nAhora, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) del Banco Central de Uruguay produjo un informe dirigido a la jueza letrado de primera instancia Julia Staricco, y el mismo fue remitido a la Justicia Argentina. En su informe, la UIAF explic\u00f3 que en mayo de 2015 hab\u00eda requerido informaci\u00f3n al Banco Ita\u00fa Uruguay y al Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A. en la medida que art\u00edculos period\u00edsticos mencionaban que Nisman ten\u00eda cuentas en esas entidades, pero la b\u00fasqueda luego se extendi\u00f3 a otros bancos.
\nEl Banco BBVA Uruguay, el Ita\u00fa, el Citibank sucursal Uruguay, el Discount Bank, el Heritage y el Santander informaron sobre la existencia de cuentas, transferencias o bien cofres. Seg\u00fan informaci\u00f3n a la que accedi\u00f3 NA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A inform\u00f3 que su cliente Pueblo Mio SA recibi\u00f3 transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666.
\nLos fondos fueron girados desde los EEUU de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill Lynch and Co, y de las cuales figuran como titulares Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino. La cuenta n\u00famero 7711255 recibi\u00f3 338.076 durante 2008 y 2009; la 8141061 unos 5508 en 2014; y la identificada como 20241666 recibi\u00f3 unos 10187 con un \u00faltimo giro el 9 de enero de 2015, todo en d\u00f3lares. Por su parte, seg\u00fan informaci\u00f3n aportada por el Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibi\u00f3 el 9 de septiembre de 2014 una transferencia por 2415 d\u00f3lares enviada por Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino desde la cuenta 5V350653 del Merril Lynch.
\nEl Discount Bank (LATIN AMERICAN) inform\u00f3 que la clienta Keila Kessler Sterenlijt, con domicilio en Buenos Aires, fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en d\u00f3lares, de la cual figuraba como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, t\u00eda del fallecido fiscal. El Citibank sucursal Uruguay Inform\u00f3 que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en d\u00f3lares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004. EL 24 de enero de 2001 se depositaron 30 mil d\u00f3lares y se constituy\u00f3 en un plazo fijo, hasta que finalmente se retiraron 30.581, 19 d\u00f3lares.
\nEl Banque Heritage comunic\u00f3 que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007. En una de las cuentas la cual se constituy\u00f3 en plazo fijo se retiraron unos 28 mil d\u00f3lares, y la otra tuvo m\u00e1s movimiento: de la cuenta corriente 229127, cerrada en 2007, se retiraron unos 5273,59 d\u00f3lares, y en el 2004 se hab\u00eda registrado un dep\u00f3sito de Sara Garfunkel por unos 55.100 d\u00f3lares.
\nEl Banco Santander Uruguay indic\u00f3 que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron cotitulares de la caja de ahorro en d\u00f3lares 3372161602, la cual fue abierta en 2000 y se encuentra activa sin saldo. Por otra parte, en concepto de bienes inmuebles o muebles, las autoridades uruguayas informaron sobre la existencia de una promesa de compraventa de 2008 entre Pueblo Mio S.A, RUC (Prominente comprador) y Sara Garfunkel de tres unidades por 288.035 d\u00f3lares.
\nAdem\u00e1s, la Direcci\u00f3n General de Registros inform\u00f3 que Sara Garfunkel figura como propietaria de esas tres unidades de propiedad horizontal, ubicadas en localidad de Manantiales, partido de Maldonado.
\nLa causa por lavado de dinero est\u00e1 en poder de Bonadio luego de que su par Rodolfo Canicoba Corral fuese apartado por la C\u00e1mara Federal tras un planteo de la familia del fallecido fiscal que lo acus\u00f3 de \u00abenemistad manifiesta\u00bb y \u00abprejuzgamiento\u00bb, a ra\u00edz de declaraciones period\u00edsticas en las que el magistrado formul\u00f3 duras acusaciones en el entorno de Nisman por sospechas de lavado.
\nCanicoba Corral hab\u00eda dispuesto la citaci\u00f3n a indagatoria de Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino pero las mismas quedaron en suspenso ante el cambio de juez, sumado a que las defensas cuestionaron la utilizaci\u00f3n como prueba del informe con car\u00e1cter de reservado que gir\u00f3 la FINCEN sobre la cuenta en los Estados Unidos.
\nLos planteos de las defensas, en el que adem\u00e1s apuntan al fiscal Juan Pedro Zoni, est\u00e1n en poder de la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal y por el momento las citaciones a indagatoria est\u00e1n en suspenso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Lo inform\u00f3 a la Justicia argentina el Banco Central de Uruguay. Es en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal; su hermana y Diego Lagomarsino.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-85719","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-miz","jetpack-related-posts":[{"id":63293,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=63293","url_meta":{"origin":85719,"position":0},"title":"An\u00edbal acus\u00f3 a Nisman de gastarse el dinero en \u00abminas y \u00f1oquis\u00bb","author":"GB","date":"18\/03\/2015","format":false,"excerpt":"El jefe de Gabinete calific\u00f3 hoy de \u201csinverg\u00fcenza\u201d al fallecido fiscal y lo acus\u00f3 de \u201cmalversaci\u00f3n de caudales p\u00fablicos y cohecho\u201d. Adem\u00e1s, asegur\u00f3 que le pagaba a \"\u00f1oquis\". As\u00ed lo expres\u00f3 en su habitual encuentro matutino con la prensa en el ingreso a la Casa de Gobierno al ser consultado\u2026","rel":"","context":"En \u00abPol\u00edtica\u00bb","block_context":{"text":"Pol\u00edtica","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=51"},"img":{"alt_text":"anibal","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/anibal.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/anibal.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/anibal.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":64273,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=64273","url_meta":{"origin":85719,"position":1},"title":"An\u00edbal consider\u00f3 que \u00abhay cosas muy raras\u201d en el comportamiento de la madre de Nisman","author":"GB","date":"15\/04\/2015","format":false,"excerpt":"El jefe de Gabinete record\u00f3 que \u201cen pleno duelo\u201d por la muerte de su hijo, Sara Garfunkel fue \u201cal banco para sacar las cosas de la caja\u201d, y no inform\u00f3 que en su casa ten\u00eda \u201cun arma de las mismas caracter\u00edsticas a la que le hab\u00eda provisto Diego Lagomarsino\u201d. El\u2026","rel":"","context":"En \u00abPol\u00edtica\u00bb","block_context":{"text":"Pol\u00edtica","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=51"},"img":{"alt_text":"anibal conferencia","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/anibal-conferencia.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/anibal-conferencia.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/anibal-conferencia.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":64262,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=64262","url_meta":{"origin":85719,"position":2},"title":"La Justicia orden\u00f3 allanar el departamento de la madre de Nisman","author":"GB","date":"14\/04\/2015","format":false,"excerpt":"La jueza a cargo de la causa por la muerte del fiscal dispuso un procedimiento en la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio porte\u00f1o de Belgrano. Sara Garfunkel declar\u00f3 este martes durante cuatro horas ante la fiscal Fein. Por pedido de la fiscal Viviana Fein, la jueza a\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"mama nisman","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/mama-nisman.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/mama-nisman.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/mama-nisman.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":63322,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=63322","url_meta":{"origin":85719,"position":3},"title":"Lagomarsino declar\u00f3 que le depositaba a Nisman la mitad de su sueldo","author":"AF","date":"18\/03\/2015","format":false,"excerpt":"Tal como hab\u00eda anticipado el abogado, Maximiliano Rusconi, se present\u00f3 un escrito con la informaci\u00f3n acerca de los manejos \"cuestionables\" del fiscal con una cuenta bancaria en Estados Unidos. El t\u00e9cnico inform\u00e1tico Diego Lagomarsino declar\u00f3 a trav\u00e9s de un escrito que fue presentado por su abogado Maximiliano Rusconi que la\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"lagomarsino 1","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lagomarsino-11.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lagomarsino-11.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lagomarsino-11.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":67037,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=67037","url_meta":{"origin":85719,"position":4},"title":"Fein recibi\u00f3 una denuncia sobre movimientos bancarios de Nisman","author":"AF","date":"04\/06\/2015","format":false,"excerpt":"La fiscal Viviana Fein remitir\u00e1 al juez federal Rodolfo Canociba Corral una denuncia que recibi\u00f3 en las \u00faltimas horas sobre supuestos movimientos bancarios del ex fiscal Alberto Nisman, cuyo cad\u00e1ver, con un balazo en la cabeza, fue hallado el 18 de enero \u00faltimo en su departamento de Puerto Madero. La\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"fein","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/fein.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/fein.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/fein.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":106442,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=106442","url_meta":{"origin":85719,"position":5},"title":"Lagomarsino, sobre Nisman: \u00abSigo pensando que se suicid\u00f3\u00bb","author":"AF","date":"18\/01\/2019","format":false,"excerpt":"\"Alberto me traicion\u00f3, me meti\u00f3 en una situaci\u00f3n para nada agradable. Pero a pesar de eso lo perdon\u00e9. Si tuvo que matarse con mi arma, lo perdono, le perdono que me haya metido en este problema\", resalt\u00f3 adem\u00e1s Diego Lagomarsino. Al cumplirse cuatro a\u00f1os de la muerte del fiscal Alberto\u2026","rel":"","context":"En \u00abSociedad\u00bb","block_context":{"text":"Sociedad","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=1"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lagomarsino-11.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lagomarsino-11.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/01\/lagomarsino-11.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/85719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=85719"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/85719\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":85720,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/85719\/revisions\/85720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=85719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=85719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=85719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}