![\"hsbc\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=560%2C314\")
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por m\u00e1s de 388 mil pesos.<\/p>\n
Seg\u00fan pudo establecer el organismo anti lavado, las operaciones fueron realizadas por un cliente ocasional que se hab\u00eda vinculado con el banco a efectos de comprar y vender moneda extranjera en efectivo entre esas fechas.<\/p>\n
\u201cAl tratarse de operaciones de cambio realizadas en efectivo no se pudo determinar el origen y destino de los fondos involucrados\u201d, se\u00f1ala la Unidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n
Las operaciones no guardaban relaci\u00f3n con el perfil patrimonial de la persona, quien declaraba una actividad econ\u00f3mica independiente pero no presentaba declaraciones juradas de impuestos por el ejercicio de dicha actividad.<\/p>\n
Tampoco se pudo conocer si el cliente oper\u00f3 en su propio nombre, cu\u00e1les fueron las actividades que originaron dichos fondos, y si las mismas fueron l\u00edcitas o no, por lo cual las operaciones resultar\u00edan inusuales y carentes de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/p>\n
Seg\u00fan la normativa vigente, debe requerirse una declaraci\u00f3n jurada sobre licitud y origen de los fondos con la correspondiente documentaci\u00f3n respaldatoria y\/o informaci\u00f3n que sustente el origen declarado de los fondos, de aquellas operaciones cambiarias individuales o acumuladas en el mes que resulten mayores a 30 mil pesos, si la contraprestaci\u00f3n del cliente se realiza en efectivo.<\/p>\n
Este supuesto es para las operaciones vinculadas entre s\u00ed, que individualmente no hayan alcanzado el monto m\u00ednimo establecido, pero que en su conjunto alcancen o excedan dichos importes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un cliente, por m\u00e1s de 388 mil pesos.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-72542","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-iS2","jetpack-related-posts":[{"id":42430,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=42430","url_meta":{"origin":72542,"position":0},"title":"Multan al banco Macro por no reportar lavado de dinero","author":"Grupo Sierra","date":"19\/03\/2014","format":false,"excerpt":"La sanci\u00f3n implic\u00f3 una multa de m\u00e1s de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y en lo que va del a\u00f1o la entidad financiera que preside Jorge Brito, ya acumul\u00f3 penas por m\u00e1s de 5 millones. 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