![\"hsbc\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=560%2C314\")
La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos pidi\u00f3 a la Justicia que no permita salir del pa\u00eds al presidente y CEO de ese banco en Argentina, Gabriel Martino, en el marco de la causa que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza.<\/p>\n
El requerimiento fue presentando ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario 11, a cargo de Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con este pedido, la magistrada hizo saber a Martino que en caso de que pretenda viajar al exterior del pa\u00eds deber\u00e1 solicitar autorizaci\u00f3n al tribunal, informaron fuentes judiciales.<\/p>\n
Adem\u00e1s de solicitar autorizaci\u00f3n, deber\u00e1 informar el motivo del viaje, decir cu\u00e1l es su destino en el exterior, el lugar donde se hospedar\u00e1 y precisar el lapso en el que permanecer\u00e1 afuera del pa\u00eds.<\/p>\n
El pedido del organismo tributario a la Justicia se sustenta en que recientemente se conoci\u00f3 que Martino podr\u00eda cambiar su posici\u00f3n en el banco y tener un lugar en el extranjero, lo que podr\u00eda implicar el riesgo de fuga por parte del directivo de la entidad.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Afip tambi\u00e9n notific\u00f3 al Banco Central – en virtud a la Ley de Entidades Financieras que permite que la autoridad monetaria argentina rechace o apruebe los directorios – para que revea la posici\u00f3n de Martino frente al HSBC en el \u00e1mbito local.<\/p>\n
La semana pasada el ex directivo del banco HSBC en Suiza, Stephen Green, reconoci\u00f3 ante la Comisi\u00f3n de Asuntos Econ\u00f3micos de la C\u00e1mara de los Lores la falta de evaluaciones de su banca y que \u00abno todo estaba bien\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el \u201cHSBC deber\u00eda haber realizado verificaciones m\u00e1s profundas antes de comprar un banco privado suizo que permiti\u00f3 a los clientes evadir impuestos, y a una empresa mexicana violar las normas para el lavado de dinero\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos pidi\u00f3 a la Justicia que no permita salir del pa\u00eds al presidente y CEO de ese banco en Argentina, Gabriel Martino, en el marco de la causa que investiga las cuentas no declaradas en la filial suiza.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-69349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-i2x","jetpack-related-posts":[{"id":118206,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=118206","url_meta":{"origin":69349,"position":0},"title":"Macri pidi\u00f3 permiso para viajar a Arabia Saudita y advierten que podr\u00eda fugarse","author":"AF","date":"01\/11\/2021","format":false,"excerpt":"A trav\u00e9s de su abogado, el expresidente solicit\u00f3 al juez federal de Dolores la autorizaci\u00f3n para viajar entre el 15 y el 25 de noviembre, tras recibir \"una invitaci\u00f3n personal del Pr\u00edncipe de Arabia Saudita\". 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