La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) realiz\u00f3 hoy un megaoperativo que permiti\u00f3 allanar 64 domicilios de una organizaci\u00f3n que operaba como \u201cpseudo\u201d financiera, que realiz\u00f3 operaciones ilegales por 15.000 millones de pesos, por lo que se estima que incurri\u00f3 en una evasi\u00f3n fiscal de unos 4.600 millones de pesos.<\/p>\n
El organismo fiscal inform\u00f3 esta tarde que dentro de los domicilios allanados se encuentran el banco Meridian, cuatro sociedades de bolsa, 15 mutuales y cooperativas, siete empresas, 26 directivos y 14 contadores, quienes entre el 2011 y 2014 habr\u00edan realizado operaciones bancarias por 15 mil millones de pesos.<\/p>\n
La operatoria de la organizaci\u00f3n investigada ser\u00eda la creaci\u00f3n de sociedades, cooperativas y mutuales, para valerse de la exenci\u00f3n o reducci\u00f3n de al\u00edcuotas que la Ley del Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos le otorga, operatoria a partir de la cual se estim\u00f3 una evasi\u00f3n fiscal por todos los impuestos involucrados de 4.600 millones de pesos.<\/p>\n
La AFIP precis\u00f3 que \u201cen el Banco Meridian se obtuvo informaci\u00f3n de las carpetas de los clientes, donde surgen escasos controles efectuados por la entidad, lo que da cuenta de su participaci\u00f3n en la maniobra\u201d, as\u00ed como tambi\u00e9n se obtuvieron registros inform\u00e1ticos con todos los movimientos de fondos.<\/p>\n
Por otra parte, en el allanamiento producido en la Asociaci\u00f3n Mutual 2 de Septiembre de Trabajadores Activos y Pasivos (AMTAP), se recopil\u00f3 informaci\u00f3n que involucra a un reconocido supermercado respecto de lo que podr\u00eda tratarse de una maniobra de evasi\u00f3n del impuesto por dep\u00f3sitos que oscilan en 1.407 millones de pesos.<\/p>\n
\u201cEl supermercado utilizar\u00eda la exenci\u00f3n de la mutual para depositar sus ventas en efectivo ya que en el mismo d\u00eda la mutual le devuelve los fondos mediante una transferencia exenta del tributo\u201d, detall\u00f3 el organismo fiscal sobre la operatoria investigada<\/p>\n
El Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos, tiene una al\u00edcuota general de var\u00eda entre 6 y 12 por mil, en tanto que las diferenciales \u2013implicadas en estas maniobras- oscilan entre el 2,5 y 5 por mil y en algunos casos la exenci\u00f3n es total.<\/p>\n
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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