![\"clar\u00edn\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/clar%C3%ADn.jpg?resize=560%2C371\")
El fiscal Diego Iglesias le pidi\u00f3 al juez federal Luis Rodr\u00edguez que env\u00ede un nuevo exhorto a las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido para que informen sobre la creaci\u00f3n de la firma GCSA Investments LLC. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, esa empresa sirvi\u00f3 para blanquear dinero de origen dudoso mediante la compra de acciones del grupo.<\/p>\n
Grupo Clar\u00edn cre\u00f3 una empresa en el exterior, GCSA Investments LLC, con un capital de 100 d\u00f3lares y ese capital de respaldo le alcanz\u00f3 para conseguir un cr\u00e9dito por 20 millones de d\u00f3lares para cancelar otro pr\u00e9stamo. Los fondos salieron del Banco Credit Suisse de Londres, seg\u00fan la empresa. Pero para los fiscales argentinos esos pr\u00e9stamos sirvieron para blanquear dinero de origen dudoso, que se concret\u00f3 mediante la compra de acciones de Cimeco SA, que pertenece a los principales accionistas del Grupo. El pago de esas acciones no ingres\u00f3 de forma directa al Grupo Clar\u00edn SA sino a AGEA SA, otra de las empresas del Grupo, con la excusa del pago de una deuda que GCSA Investments LLC ten\u00eda por la compra de t\u00edtulos de deuda emitidos por Cablevisi\u00f3n. Todo queda en casa.
\nEste esquema es el que la Justicia intenta comprobar para dar por cierta la sospecha de que el Grupo Clar\u00edn realiz\u00f3 una maniobra de lavado de dinero conocida como \u201cback to back\u201d con el fin de ingresar fondos no declarados al mercado de capitales argentino. Hay un detalle m\u00e1s, seg\u00fan la denuncia, la empresa \u201ccontrolante\u201d que habr\u00eda servido de aval para que el pr\u00e9stamo de 20 millones pueda ser concedido ser\u00eda el propio Grupo Clar\u00edn. As\u00ed el capital de GCSA Investments LLC creci\u00f3 a esa suma que se convirti\u00f3 en acciones. Despu\u00e9s no existir\u00edan incrementos de capital.
\nCon esta operatoria, \u201clas acciones de esta empresa argentina (Cimeco SA) nunca salen del patrimonio del Grupo Clar\u00edn \u2013ya que la sociedad radicada en Delaware tambi\u00e9n pertenece al grupo\u2013, siendo el \u00fanico objetivo de la operaci\u00f3n la repatriaci\u00f3n de dinero il\u00edcito que los integrantes del Grupo Clar\u00edn ocultan en cuentas abiertas en el JP Morgan Chase Bank. Justamente por ello, aquel primer pr\u00e9stamo es posteriormente cancelado mediante la toma de otro cr\u00e9dito por parte de la firma de Delaware, pero esta vez en el JP Morgan Chase Bank y garantizado por el propio Grupo Clar\u00edn, que posee cuentas en el mismo\u201d, dice la denuncia.
\nEl fiscal Diego Iglesias de la Fiscal\u00eda Nacional Criminal y Correccional Federal N\u00ba 10 es quien est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n. Fue \u00e9l el que le pidi\u00f3 al juez federal Luis Rodr\u00edguez que env\u00ede un nuevo exhorto a las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido de Inglaterra para que informen sobre la creaci\u00f3n por parte de los accionistas del Grupo Clar\u00edn de la sociedad y sobre la existencia de alg\u00fan cr\u00e9dito otorgado a esa firma por el Banco Credit Suisse de Londres y por el JP Morgan Chase Bank.
\nLa supuesta maniobra datar\u00eda de 2008 y seg\u00fan la denuncia la punta del ovillo es la conformaci\u00f3n \u201cde una firma pantalla radicada en el exterior (Delaware, Estados Unidos) que se utiliza para simular una transferencia de acciones que habilita el ingreso de fondos il\u00edcitos al circuito financiero argentino\u201d, detall\u00f3 fiscales.gob.ar. Las declaraciones de Hern\u00e1n Arbizu, ex ejecutivo del JP Morgan, conocido por asesorar a grandes empresas para lavar activos y fugar capitales, dieron el alerta sobre estas posibles maniobras de evasi\u00f3n.
\nEn diciembre de 2013, por pedido de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), que act\u00faa como querellante en la causa, Rodr\u00edguez ya hab\u00eda enviado un exhorto a Estados Unidos e Inglaterra solicitando la informaci\u00f3n sobre las supuestas cuentas que el Grupo Clar\u00edn en el exterior, pero se negaron a enviarla. Ante esta situaci\u00f3n, el fiscal Iglesias ampli\u00f3 el pedido con un detalle de las m\u00faltiples operaciones financieras internacionales y el juez debe resolver si env\u00eda nuevos exhortos.<\/p>\n
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El fiscal Diego Iglesias le pidi\u00f3 al juez federal Luis Rodr\u00edguez que env\u00ede un nuevo exhorto a las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido para que informen sobre la creaci\u00f3n de la firma GCSA Investments LLC. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, esa empresa sirvi\u00f3 para blanquear dinero de origen dudoso mediante la compra de acciones del grupo.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-65321","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-medios"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-gZz","jetpack-related-posts":[{"id":105872,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=105872","url_meta":{"origin":65321,"position":0},"title":"Aportan nuevas pruebas sobre la ruta del dinero M","author":"AF","date":"11\/12\/2018","format":false,"excerpt":"Se trata de la denuncia por la venta irregular de seis parques e\u00f3licos en beneficio de empresas de la familia Macri. 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