![\"santander2\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/santander2.jpg?resize=560%2C420\")
El organismo tom\u00f3 la decisi\u00f3n contra la entidad y ocho directivos al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo.<\/p>\nEl organismo tom\u00f3 la decisi\u00f3n contra la entidad y ocho directivos al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) sancion\u00f3 al banco Santander R\u00edo y a ocho miembros de su directorio, con una multa por $ 554.628 a cada uno y aparte a la instituci\u00f3n financiera, lo que da como resultado $ 4.991.652, al detectar que no se informaron operaciones sospechosas de encubrir el lavado de activos de origen delictivo.<\/p>\n
Lo hizo a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 115\/15, dictada en el expediente UIF 1334\/13, conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 24 incisos 1. y 3. de la Ley 25.246.<\/p>\n
Esos incisos fijan que \u00abla persona que actuando como \u00f3rgano o ejecutor de una jur\u00eddica o de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) creada por esta ley, ser\u00e1 sancionada con pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operaci\u00f3n a los que se refiera la infracci\u00f3n, siempre y cuando el hecho no constituya un delito m\u00e1s grave\u00bb.<\/p>\n
La sanci\u00f3n recay\u00f3 sobre Leonardo Vio, en su car\u00e1cter de oficial de Cumplimiento; y tambi\u00e9n fueron multados el presidente del Santander R\u00edo, Enrique Cristofani; y los directores Claudio Cesario, quien a su vez es el titular de la Asociaci\u00f3n de Bancos de la Argentina (ABA); Luis Arag\u00f3n; Luis Garc\u00eda Morales; Carlos Grindre; Norberto Rodr\u00edguez y Guillermo Tempesta.<\/p>\n
Todos ellos fueron multados por \u00abhallar sus conductas encuadradas en lo dispuesto en el art\u00edculo 21 inciso b. de la Ley 25.246\u00bb<\/p>\n
Este dice que se deber\u00e1 \u00abInformar cualquier hecho u operaci\u00f3n sospechosa independientemente del monto de la misma, que resulten inusuales, sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica o jur\u00eddica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada\u00bb.<\/p>\n
El punitivo sobre el Banco fue encuadrado en el art\u00edculo 24 inciso 2, que indica que \u00abla misma sanci\u00f3n ser\u00e1 aplicable a la persona jur\u00eddica en cuyo organismo se desempe\u00f1are el sujeto infractor\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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