{"id":65055,"date":"2015-04-28T20:24:32","date_gmt":"2015-04-28T23:24:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=65055"},"modified":"2015-04-28T20:24:32","modified_gmt":"2015-04-28T23:24:32","slug":"citaran-a-mas-de-180-titulares-de-cuentas-no-declaradas-en-la-causa-hsbc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=65055","title":{"rendered":"Citar\u00e1n a m\u00e1s de 180 titulares de cuentas no declaradas en la causa HSBC"},"content":{"rendered":"

\"hsbc\"El fiscal Claudio Navas Rial decidi\u00f3 llamar a declaraci\u00f3n indagatoria a unos 180 titulares de las cuentas no declaradas de la sucursal del HSBC Private Bank en Ginebra, con el objetivo de que respondan sobre los activos que ten\u00edan ocultos en el exterior.<\/p>\n

Los due\u00f1os tambi\u00e9n deber\u00e1n informar por el \u00abasesoramiento\u00bb que recibieron de parte del banco para utilizar una plataforma que termin\u00f3 sirviendo para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasi\u00f3n impositiva y el lavado de activos.<\/p>\n

La AFIP denunci\u00f3 a la entidad bancaria y a sus directivos argentinos \u2013encabezados por su presidente, Gabriel Martino\u2013 de armar y dise\u00f1ar una plataforma que permiti\u00f3 la evasi\u00f3n de 3.500 millones de d\u00f3lares, a trav\u00e9s de unas 4.040 cuentas.<\/p>\n

En ese sentido, los 180 clientes del HSBC Ginebra deber\u00e1n responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas en funci\u00f3n de evadir impuestos, ya que entre la documentaci\u00f3n que present\u00f3 la AFIP aparecen intercambios de correos electr\u00f3nicos entre los titulares de las cuentas y estos profesionales donde incluso se especifican los saldos y los movimientos de las cuentas.<\/p>\n

Seg\u00fan supo minutouno.com, entre otros, ser\u00e1n llamados a declarar Gualterio Rossenfeld, Corina Beraja, Adelmo Gabi, Jos\u00e9 Mar\u00eda Pedro Hidalgo y Paula Aguier.<\/p>\n

Entre las maniobras denunciadas figura que el banco habr\u00eda facilitado una red de sociedades off shore y que estaban estructuradas exclusivamente para poner otro elemento m\u00e1s para que la administraci\u00f3n fiscal no pudiera llegar a conocer los nombres de los due\u00f1os del dinero.<\/p>\n

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El fiscal Claudio Navas Rial decidi\u00f3 llamar a declaraci\u00f3n indagatoria a unos 180 titulares de las cuentas no declaradas de la sucursal del HSBC Private Bank en Ginebra, con el objetivo de que respondan sobre los activos que ten\u00edan ocultos en el exterior.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-65055","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-gVh","jetpack-related-posts":[{"id":62996,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=62996","url_meta":{"origin":65055,"position":0},"title":"Echegaray pidi\u00f3 al HSBC que \u00abrepare el da\u00f1o a finanzas argentinas\u00bb","author":"GB","date":"11\/03\/2015","format":false,"excerpt":"El administrador federal de Ingresos P\u00fablicos, Ricardo Echegaray, aclar\u00f3 que las denuncias contra empresas que figuran en la lista presentada por la AFIP a la Justicia \"siguen firmes y est\u00e1n siendo investigadas\". 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