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As\u00ed los estim\u00f3 la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, que presentar\u00e1 documentos para sostener esta hip\u00f3tesis. \u00abEstamos recolectando evidencia para sustentar la sospecha de asociaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb dijo Sbatella.<\/p>\n
La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) presentar\u00e1 documentos ante la Justicia que buscar\u00e1n sustentar la hip\u00f3tesis de que detr\u00e1s del incendio del dep\u00f3sito de Iron Mountain, donde murieron 12 bomberos, en el barrio porte\u00f1o de Barracas, hubo un acuerdo entre la firma y sus clientes para eliminar pruebas.<\/p>\n
\u00abDesde la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera estamos recolectando evidencia para sustentar ante la justicia nuestra sospecha de asociaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb, precis\u00f3 el presidente de la UIF, Jos\u00e9 Sbatella, al diario Tiempo Argentino, en tanto que remarc\u00f3: \u00abTenemos la sospecha de que hubo una confabulaci\u00f3n entre Iron Mountain y los clientes para eliminar pruebas\u00bb.<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, el titular de la Procuradur\u00eda contra la Criminalidad Econ\u00f3mica y el Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, estim\u00f3 que \u00abse deber\u00e1 profundizar la investigaci\u00f3n de qui\u00e9nes fueron los responsables de provocar el incendio y si quer\u00edan ocultar informaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
\u00abSi la hip\u00f3tesis es que se destruyeron pruebas, ser\u00eda un hecho grav\u00edsimo por esa acci\u00f3n pero sobretodo porque estamos hablando de una tragedia donde murieron personas y hubo cuantiosos da\u00f1os materiales\u00bb, afirm\u00f3 Gonella al portal de noticias Infojus.<\/p>\n
Justamente, la semana pasada, el inspector de Trabajo porte\u00f1o Edgardo Castro precis\u00f3 a T\u00e9lam que el gerente operativo de inspecci\u00f3n de la administraci\u00f3n macrista, Fernando Cohen, \u00abhizo desaparecer las actuaciones sobre Iron Mountain\u00bb realizadas en 2008, y que ya daban cuenta de las falencias que ten\u00eda el lugar, al que deb\u00eda revoc\u00e1rsele la habilitaci\u00f3n.<\/p>\n
Castro fue el principal denunciante de las fallas en el control por parte del gobierno de Mauricio Macri a Iron Mountain, cuyo incendio fue declarado intencional por la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n
Tambi\u00e9n indic\u00f3 que el ministro de Desarrollo Econ\u00f3mico porte\u00f1o, Francisco Cabrera, \u00abun ex ejecutivo del HSBC, tambi\u00e9n participa de los manejos para frenar las clausuras denunciadas\u00bb, como la de Iron Mountain.<\/p>\n
Al momento del incendio, HSBC estaba bajo la lupa de la Procelac por delitos de criminalidad econ\u00f3mica.<\/p>\n
Al respecto, Gonella detall\u00f3 que de los archivos hallados en el dep\u00f3sito \u00abhay 29 de las 43 empresas que est\u00e1bamos investigando por criminalidad econ\u00f3mica\u00bb, y asegur\u00f3 que \u00abla m\u00e1s comprometida es el HSBC\u00bb.<\/p>\n
Este banco es precisamente donde, en su sede suiza, se descubrieron miles de cuentas ocultas a los fiscos de todo el mundo, y entre las que hay 4.620 de clientes argentinos por U$S 3.505 millones.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n de la Procelac en conjunto con la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), la mayor\u00eda de las 30 mil cajas de HSBC guardadas en Iron Mountain conten\u00eda informaci\u00f3n contable, de contratos varios, seguros, impuestos y todo tipo de documentaci\u00f3n administrativa de la firma relacionada con sus clientes.<\/p>\n
Lo que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores es que m\u00e1s de una veintena de las mismas llevaban el r\u00f3tulo \u00abLavado de Dinero\u00bb o \u00abLavado de Dinero Premier\u00bb, y otras mencionaban la palabra \u00abblanqueo\u00bb.<\/p>\n
Adem\u00e1s, el informe mencion\u00f3 que el Banco Patagonia y el HSBC fueron los clientes que registraron la mayor p\u00e9rdida de documentaci\u00f3n archivada en el dep\u00f3sito de Barracas.<\/p>\n
Asimismo, el HSBC no hizo ning\u00fan archivo de reserva de la documentaci\u00f3n perdida en el siniestro.<\/p>\n
Por su parte, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) hab\u00eda denunciado meses antes de la tragedia a Iron Mountain por transacciones financieras que consider\u00f3 sospechosas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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