{"id":62770,"date":"2015-03-06T21:40:46","date_gmt":"2015-03-07T00:40:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=62770"},"modified":"2015-03-07T17:10:09","modified_gmt":"2015-03-07T20:10:09","slug":"pablo-lunati-fue-llamado-a-indagatoria-por-una-denuncia-de-afip","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=62770","title":{"rendered":"Pablo Lunati fue llamado a indagatoria por una denuncia de AFIP"},"content":{"rendered":"

\"lunati\"La Justicia llam\u00f3 a indagatoria a Pablo Lunati, tras una denuncia efectuada por la AFIP -sobre supuesta evasi\u00f3n tributaria y lavado de dinero-, entidad que le reclama al refer\u00ed un total de 895.500 pesos.<\/p>\n

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Mart\u00edn N\u00b02, Secretar\u00eda N\u00b05, cit\u00f3 a declaraci\u00f3n indagatoria al \u00e1rbitro de f\u00fatbol deber\u00e1 comparecer ante la Justicia penal por la causa que investiga la AFIP sobre evasi\u00f3n tributaria simple y agravada.
\nEn concreto, la AFIP le reclama al refer\u00ed 615.500 pesos por el a\u00f1o 2009 y 280.000, por 2010.<\/p>\n

Seg\u00fan informaron fuentes judiciales, Lunati deber\u00e1 presentarse ante el Juzgado Federal el pr\u00f3ximo 26 de marzo.<\/p>\n

En la indagatoria, deber\u00e1 dar cuenta sobre los gastos efectuados para la adquisici\u00f3n de los Havanna Caf\u00e9s de San Mart\u00edn y Caseros que el refer\u00ed ten\u00eda a su nombre en el a\u00f1o 2009, mediante un \u201csospechoso pr\u00e9stamo\u201d que el \u00e1rbitro contrajo con dos personas que no ten\u00edan capacidad financiera para efectuar esas operaciones.<\/p>\n

Cabe destacar que, en su momento, la AFIP impugn\u00f3 esos pr\u00e9stamos y, en fiscalizaciones posteriores se detect\u00f3 que en esos locales no entregan facturas, ocultando al fisco los verdaderos ingresos para el ejercicio del a\u00f1o 2010.<\/p>\n

Por otra parte, la AFIP tambi\u00e9n detect\u00f3 la vinculaci\u00f3n del \u00e1rbitro de f\u00fatbol con un lavadero llamado Mat\u00edas I, el cual no s\u00f3lo no estaba declarado, sino que tambi\u00e9n omit\u00eda informar los ingresos recibidos por la explotaci\u00f3n comercial del local.<\/p>\n

En 2013, la AFIP inici\u00f3 una investigaci\u00f3n contra Pablo Lunati por evasi\u00f3n tributaria y lavado de dinero. Adem\u00e1s, envi\u00f3 un reporte de Operaciones Sospechosas ante la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y tuvo en la mira a siete propiedades a nombre del refer\u00ed en Santos Lugares, Caseros, San Mart\u00edn y Saenz Pe\u00f1a.<\/p>\n

En su investigaci\u00f3n, el fisco particip\u00f3 tambi\u00e9n a la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentina, presidida en aquel entonces por Julio Grondona, informado la incompatibilidad del refer\u00ed \u2013que ten\u00eda un ingreso aproximado de 28 mil pesos por mes\u2013 ten\u00eda inversiones en 2009, por $463.599; en 2010, por $1.956.005; y en 2011, por otros $721.980.<\/p>\n

Como medida preventiva, la AFIP inhabilit\u00f3 el CUIT del \u00e1rbitro y la AFA decidi\u00f3 suspender por tiempo indefinido a Pablo Lunati hasta que pueda explicar de d\u00f3nde sali\u00f3 el dinero \u2013nunca declarado-para justificar dichas inversiones para la compra de los caf\u00e9s Havanna y lavaderos.<\/p>\n

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La Justicia llam\u00f3 a indagatoria a Pablo Lunati, tras una denuncia efectuada por la AFIP -sobre supuesta evasi\u00f3n tributaria y lavado de dinero-, entidad que le reclama al refer\u00ed un total de 895.500 pesos.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-62770","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-gkq","jetpack-related-posts":[{"id":18987,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=18987","url_meta":{"origin":62770,"position":0},"title":"AFIP allan\u00f3 siete propiedades del \u00e1rbitro Lunati por supuesta evasi\u00f3n y lavado de dinero","author":"AF","date":"21\/03\/2013","format":false,"excerpt":"La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) realiz\u00f3 esta ma\u00f1ana siete allanamientos en propiedades del \u00e1rbitro Pablo Lunati en el marco de una causa judicial que lo investiga por evasi\u00f3n tributaria y lavado de dinero. 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