{"id":62094,"date":"2015-02-22T11:00:11","date_gmt":"2015-02-22T14:00:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=62094"},"modified":"2015-02-22T10:55:29","modified_gmt":"2015-02-22T13:55:29","slug":"afip-pidio-la-captura-internacional-de-miguel-abadi-por-las-cuentas-sin-declarar-en-suiza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=62094","title":{"rendered":"AFIP pidi\u00f3 la captura internacional de Miguel Abadi por las cuentas sin declarar en Suiza"},"content":{"rendered":"<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-51734\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=560%2C314\" alt=\"hsbc\" width=\"560\" height=\"314\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?w=560&amp;ssl=1 560w, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=300%2C168&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/>Luego de la reuni\u00f3n donde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicit\u00f3 a la jueza Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario N\u00ba 3, la repatriaci\u00f3n de los 3.800 millones de d\u00f3lares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza, el organismo pidi\u00f3 al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de inversi\u00f3n GEMS, quien administr\u00f3 1.400 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo para el a\u00f1o 2006.<!--more--><\/p>\n<p>Cabe recordar que la denuncia, presentada por la AFIP en noviembre del a\u00f1o pasado, no s\u00f3lo abarca al banco HSBC sino que tambi\u00e9n comprende a una plataforma facilitadora para la evasi\u00f3n conformada por apoderados, abogados, licenciados en econom\u00eda y contadores que pusieron a disposici\u00f3n una red off shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos.<\/p>\n<p>En esa red de profesionales est\u00e1 Abadi, quien tiene a su nombre 12 cuentas, algunas en car\u00e1cter de auditor y en otras como representante legal.<\/p>\n<p>Por ello, la AFIP requiri\u00f3 informaci\u00f3n a las administraciones tributarias de Islas V\u00edrgenes, Uruguay y Bermudas, que son algunos de los pa\u00edses donde est\u00e1n localizados las sociedades off shore y los trust utilizados como \u00abpantalla\u00bb por Abadi.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s la AFIP solicit\u00f3 que la justicia argentina libre un exhorto a la fiscal\u00eda general de Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el mi\u00e9rcoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luego de la reuni\u00f3n donde el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, le solicit\u00f3 a la jueza Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia, a cargo del Juzgado Penal Tributario N\u00ba 3, la repatriaci\u00f3n de los 3.800 millones de d\u00f3lares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza, el organismo pidi\u00f3 al juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo de [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-62094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-locales"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-g9w","jetpack-related-posts":[{"id":62996,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=62996","url_meta":{"origin":62094,"position":0},"title":"Echegaray pidi\u00f3 al HSBC que \u00abrepare el da\u00f1o a finanzas argentinas\u00bb","author":"GB","date":"11\/03\/2015","format":false,"excerpt":"El administrador federal de Ingresos P\u00fablicos, Ricardo Echegaray, aclar\u00f3 que las denuncias contra empresas que figuran en la lista presentada por la AFIP a la Justicia \"siguen firmes y est\u00e1n siendo investigadas\". 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