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La justicia helv\u00e9tica abri\u00f3 hoy una investigaci\u00f3n penal sobre el HSBC y allan\u00f3 las oficinas en Ginebra, por blanqueo de capitales agravado, seg\u00fan el comunicado difundido por la Fiscal\u00eda, que reaccion\u00f3 ante la difusi\u00f3n de la conocida lista Falciani, que incluye a empresas e individuos argentinos como denunci\u00f3 semanas atr\u00e1s la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP).<\/p>\n
El allanamiento a las oficinas fue conducido por el fiscal general del cant\u00f3n, Olier Jornot, asistido por el primer fiscal Yves Bertossa, seg\u00fan difundi\u00f3 el Ministerio P\u00fablico suizo.<\/p>\n
Mientras se conoci\u00f3 la primera medida de la justicia suiza sobre el HSBC, el columnista del \u00abThe Daily Telegraph\u00bb Peter Oborne difund\u00eda en Londres que renunciaba a su empleo por considerar que el peri\u00f3dico censur\u00f3 la difusi\u00f3n del caso HSBC a cambio de un acuerdo publicitario.<\/p>\n
Seg\u00fan Oborne, la consigna de la direcci\u00f3n del \u00abTelegraph\u00bb de no publicar noticias negativas sobre el HSBC \u00abes un fraude para los lectores\u00bb, y como periodista lo hace \u00absentirse enfermo\u00bb, public\u00f3 hoy la agencia EFE.<\/p>\n
En Ginebra, hasta este mediod\u00eda, el ministerio p\u00fablico no difundi\u00f3 nueva informaci\u00f3n tras indicar que se realizaba el allanamiento.<\/p>\n
Agencias internacionales destacaban que en el a\u00f1o 2008 se conoci\u00f3 la utilizaci\u00f3n de cuentas en la filial suiza del banco HSBC para evadir impuestos, y que la justicia helv\u00e9tica tiene abierto un proceso contra Herv\u00e9 Falciani -de nacionalidad y residente en Francia- por haber robado los datos de los titulares de al menos 106.00 cuentas bancarias.<\/p>\n
Esas 106.000 cuentas bancarias forman la conocida lista Falciani, entre las cuales figuran empresas e individuos y que fueron denunciados por la AFIP en la Argentina, conciernen a clientes originarios de alrededor de doscientos pa\u00edses.<\/p>\n
En total figuran nombres de personalidades pol\u00edticas, artistas, deportistas, empresarios y hasta individuos perseguidos por actividades delictivas, incluidos el terrorismo, narcotr\u00e1fico y tr\u00e1fico de armas y de diamantes.<\/p>\n
Las investigaciones de la prensa han permitido establecer que entre noviembre de 2006 y marzo de 2007 transitaron 180.000 millones de euros por las cuentas del HSBC de Ginebra, y que una parte de esos fondos estaban ocultos en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
El fiscal general de la Confederaci\u00f3n Helv\u00e9tica, Michael Lauber, neg\u00f3 en una reciente entrevista que hubiese alg\u00fan temor de abrir una investigaci\u00f3n contra bancos, pero que el hecho de que la informaci\u00f3n de la Lista Falciani fuese robada imped\u00eda que la Justicia suiza la utilizara.<\/p>\n
Sin embargo, seg\u00fan EFE, el hecho de que los detalles ahora est\u00e9n en el dominio p\u00fablico \u00abcambia la situaci\u00f3n\u00bb, dijo Lauber para adelantar que si se llegaba a la conclusi\u00f3n de que las sospechas eran fundadas se abrir\u00eda una investigaci\u00f3n, lo que ha ocurrido hoy.<\/p>\n
Falciani, especialista en inform\u00e1tica, entreg\u00f3 en 2008 a las autoridades francesa los datos que hab\u00eda sustra\u00eddo cuando se retir\u00f3 del banco, el a\u00f1o anterior, y a los que han tenido acceso desde 2010 administraciones fiscales de otros pa\u00edses involucrados.<\/p>\n
Investigaciones penales en contra de HSBC han sido abiertas por esta raz\u00f3n en Francia, B\u00e9lgica, Argentina y Estados Unidos.<\/p>\n
\u00abHe decidido, tras las informaciones aparecidas en la prensa, abrir una investigaci\u00f3n penal para verificar los reproches que eventualmente se pueden hacer al banco\u00bb, dijo Jornot a los periodistas presentes en el exterior de los locales.<\/p>\n
\u00abSe trata de datos en cantidades muy importantes. Buscamos todas las informaciones relacionadas con cuentas y clientes titulares de fondos procedentes de infracciones penales\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s del propio banco, la investigaci\u00f3n involucra a otras entidades o individuos cuya identidad se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza.<\/p>\n
Al anunciar su decisi\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico precis\u00f3 que se bas\u00f3 en un art\u00edculo del C\u00f3digo Penal que establece que una empresa puede ser procesada independientemente de que sus empleados sean punibles.<\/p>\n
Ello en vista de que se puede reprochar a la empresa el no haber tomado todas las medidas necesarias para impedir que se comentan infracciones.<\/p>\n
El domingo pasado el HSBC public\u00f3 en diferentes medios de comunicaci\u00f3n una disculpa p\u00fablica por no haber ejercitado el control necesario.<\/p>\n
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