![\"hsbc\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=560%2C314\")
Esta nueva sanci\u00f3n contra el HSBC es por 85,7 millones de pesos, que se distribuyen del siguiente modo: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos.<\/p>\nEsta nueva sanci\u00f3n contra el HSBC es por 85,7 millones de pesos, que se distribuyen del siguiente modo: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos.<\/p>\n
La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A. por \u00abincumplir\u00bb normas sobre prevenci\u00f3n del lavado de dinero.<\/p>\n
Fuentes de la SEFyC, que depende del Banco Central, indicaron a T\u00e9lam que la multa se debe al \u00abincumplimiento de las normas sobre prevenci\u00f3n del lavado de dinero vinculadas con el conocimiento del cliente, que apuntan a determinar la capacidad econ\u00f3mica del mismo y\/o ingresos suficientes que permitan determinar el verdadero origen de los fondos operados\u00bb.<\/p>\n
A\u00f1adieron que \u00ablas infracciones a las normativas del Banco Central fueron detectadas en las supervisiones regulares que lleva adelante la SEFyC sobre bancos y casas de cambio\u00bb.<\/p>\n
\u00abLa entidad hab\u00eda dado curso a operaciones de cambio de clientes por un monto total de $ 42 millones respecto de los cuales no aport\u00f3 las correspondientes declaraciones juradas acerca de la licitud y el origen de los fondos con la documentaci\u00f3n respaldatoria que las sustente\u00bb, concluyeron.<\/p>\n
Entre los directivos multados se encuentran el actual presidente del HSBC, Gabriel Diego Martino, ($ 7,5 millones) y el vicepresidente de la entidad, Miguel \u00c1ngel Estevez, ($ 8,4 millones).<\/p>\n
El lunes pasado, el Banco Central decidi\u00f3 suspender por un per\u00edodo de 30 d\u00edas la transferencia al exterior de divisas y t\u00edtulos por parte del HSBC Argentina S.A., debido al hallazgo de serias inconsistencias en el registro y procesamiento de datos en esas operaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Esta nueva sanci\u00f3n contra el HSBC es por 85,7 millones de pesos, que se distribuyen del siguiente modo: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-60192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-fEQ","jetpack-related-posts":[{"id":51733,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=51733","url_meta":{"origin":60192,"position":0},"title":"Allanan sedes del banco HSBC por evasi\u00f3n y lavado de dinero","author":"GB","date":"13\/08\/2014","format":false,"excerpt":"El fisco nacional investiga a la entidad bancaria por esos delitos que involucrar\u00eda una suma millonaria. Habr\u00e1 una conferencia de prensa a las 14.45. En junio de 2013, el banco fue multado por 5,4 millones de pesos por no haber reportado una operaci\u00f3n sospechosa de lavado de activos, seg\u00fan inform\u00f3\u2026","rel":"","context":"En \u00abPoliciales\u00bb","block_context":{"text":"Policiales","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=49"},"img":{"alt_text":"hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":18776,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=18776","url_meta":{"origin":60192,"position":1},"title":"Ricardo Echegaray denunci\u00f3 maniobras de evasi\u00f3n y lavado de dinero en el HSBC","author":"Grupo Sierra","date":"18\/03\/2013","format":false,"excerpt":"El titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), confirm\u00f3 p\u00fablicamente la maniobra de evasi\u00f3n impositiva del banco, empresas privadas y organismos p\u00fablicos por un total de 224 millones de pesos en un per\u00edodo de solo seis meses. El titular del organismo, Ricardo Echegaray denunci\u00f3 en conferencia de prensa\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"echegaray hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/echegaray-hsbc-300x180.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":56131,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=56131","url_meta":{"origin":60192,"position":2},"title":"El Banco Central contra el lavado y los narcos","author":"Grupo Sierra","date":"27\/10\/2014","format":false,"excerpt":"El presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, afirm\u00f3 que la entidad monetaria va a trabajar de forma mancomunada con la justicia y las fuerzas de seguridad en la prevenci\u00f3n y lucha contra esos delitos. \"Desde el Banco Central vamos a trabajar con las fuerzas de seguridad y la Justicia para prevenir\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"vanoli 1","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/vanoli-1.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/vanoli-1.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/vanoli-1.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":103729,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=103729","url_meta":{"origin":60192,"position":3},"title":"Embargaron por m\u00e1s de 300 millones de pesos de las cuentas sindicales de Camioneros","author":"AF","date":"07\/08\/2018","format":false,"excerpt":"El dinero est\u00e1 depositado en cuentas del Banco Naci\u00f3n y el Provincia. La multa fue impulsada por el Ministerio de Trabajo y avalada por la Justicia por presunto incumplimiento de una conciliaci\u00f3n obligatoria. Embargaron por m\u00e1s de 300 millones de pesos a las cuentas pertenecientes al gremio de Camioneros, en\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/moyano-1.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/moyano-1.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/05\/moyano-1.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":72542,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=72542","url_meta":{"origin":60192,"position":4},"title":"Multan al HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado","author":"AF","date":"23\/09\/2015","format":false,"excerpt":"La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":42430,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=42430","url_meta":{"origin":60192,"position":5},"title":"Multan al banco Macro por no reportar lavado de dinero","author":"Grupo Sierra","date":"19\/03\/2014","format":false,"excerpt":"La sanci\u00f3n implic\u00f3 una multa de m\u00e1s de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y en lo que va del a\u00f1o la entidad financiera que preside Jorge Brito, ya acumul\u00f3 penas por m\u00e1s de 5 millones. Seg\u00fan inform\u00f3 hoy el organismo que preside Jos\u00e9\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"lavado dinero","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/lavado-dinero-300x227.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/60192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=60192"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/60192\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":60193,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/60192\/revisions\/60193"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=60192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=60192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=60192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}