{"id":59708,"date":"2015-01-07T14:00:10","date_gmt":"2015-01-07T17:00:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=59708"},"modified":"2015-01-08T10:25:09","modified_gmt":"2015-01-08T13:25:09","slug":"allanan-la-casa-central-del-hsbc-por-la-investigacion-de-las-cuentas-suizas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=59708","title":{"rendered":"Allanan la casa central del HSBC por la investigaci\u00f3n de las cuentas suizas"},"content":{"rendered":"<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-51734\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=560%2C314\" alt=\"hsbc\" width=\"560\" height=\"314\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?w=560&amp;ssl=1 560w, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=300%2C168&amp;ssl=1 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/>La sede central del banco, en el microcentro porte\u00f1o, es objeto desde poco despu\u00e9s de las 10 de la ma\u00f1ana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP).<!--more--><\/p>\n<p>Voceros del organismo y de la entidad financiera confirmaron el procedimiento a T\u00e9lam y declinaron dar mayores precisiones por el \u201csecreto de sumario\u201d, aunque trascendi\u00f3 que el operativo se vincula con maniobras de evasi\u00f3n de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediaci\u00f3n entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza.<\/p>\n<p>La causa fue promovida a fines de noviembre, cuando la AFIP denunci\u00f3 penalmente a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a m\u00e1s de 4.000 argentinos por evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n il\u00edcita, por ocultar cuentas bancarias en el pa\u00eds europeo.<\/p>\n<p>En declaraciones formuladas entonces, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, precis\u00f3 que la acci\u00f3n penal da cuenta de la existencia de \u201cuna plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias, con tres CUIT distintos: el HSBC Argentina, HSBC de Suiza y HSBC de Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n<p>Echegaray recalc\u00f3 que los directivos de esas entidades \u201dhan intervenido de manera muy activa para ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir el pago de sus obligaciones impositivas\u00bb.<\/p>\n<p>En el marco de la acci\u00f3n penal se pidi\u00f3 a la justicia local que solicite, v\u00eda exhorto, informes a Suiza, Panam\u00e1 y Estados Unidos, ya que con otros pa\u00edses utilizados para los presuntos il\u00edcitos la Argentina tiene convenios de reciprocidad en materia de delitos fiscales.<\/p>\n<p>En conjunto, el organismo recaudador calcul\u00f3 que mediante esas maniobras se evadieron al fisco al menos 3 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Echegaray puntualiz\u00f3 que en la lista de denunciados figuran incluso el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.<\/p>\n<p>El organismo afirm\u00f3 que su presunci\u00f3n implica una \u00abplataforma de evasi\u00f3n\u00bb compuesta por un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en para\u00edsos fiscales que en 2006 no ten\u00edan acuerdo de intercambio de informaci\u00f3n con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.<\/p>\n<p>El HSBC, en tanto, rechaz\u00f3 en noviembre, en un breve comunicado de prensa, su \u00abparticipaci\u00f3n en asociaci\u00f3n il\u00edcita alguna, incluyendo cualquier organizaci\u00f3n que permita la exteriorizaci\u00f3n de capitales con la finalidad de evadir impuestos\u00bb y aclar\u00f3 que la filial local \u00abno posee cuenta en HSBC Suiza\u00bb.<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 asimismo que \u00abtiene rigurosos est\u00e1ndares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad il\u00edcita\u00bb y \u00abcumple estrictamente estos altos est\u00e1ndares en cooperaci\u00f3n con los gobiernos de todo el mundo\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sede central del banco, en el microcentro porte\u00f1o, es objeto desde poco despu\u00e9s de las 10 de la ma\u00f1ana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP).<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-59708","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-fx2","jetpack-related-posts":[{"id":57789,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=57789","url_meta":{"origin":59708,"position":0},"title":"AFIP denunci\u00f3 al banco HSBC por cuentas de argentinos ocultas en Suiza","author":"GB","date":"27\/11\/2014","format":false,"excerpt":"Ricardo Echegaray anunci\u00f3 esta tarde que la dependencia present\u00f3 una denuncia por evasi\u00f3n fiscal y 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