Los procedimientos incluyeron 46 allanamientos simult\u00e1neos realizados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que finalizaron con la detenci\u00f3n de seis integrantes de la asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal.<\/p>\n
Por la denuncia de la AFIP, el Juzgado Federal y Criminal y Correccional 3 de Mor\u00f3n a cargo de Juan Pablo Salas, orden\u00f3 detener esta ma\u00f1ana al cabecilla de la banda; su esposa; el contador y el imprentero; adem\u00e1s de un abogado del Renaper (Registro Nacional de las Personas) que habr\u00eda facilitado documentos falsos; el encargado de conseguir los negocios il\u00edcitos; y una persona que utiliz\u00f3 una de las usinas para comercializar productos electr\u00f3nicos.
\nLas detenciones se llevaron a cabo en el marco de 46 allanamientos simult\u00e1neos realizadas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
\u00abPor las maniobras, la AFIP suspendi\u00f3 preventivamente las cuits de los involucrados y emiti\u00f3 un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)\u00bb, inform\u00f3 el organismo en un comunicado.<\/p>\n
En los operativos participaron 306 inspectores de la AFIP y perros especialmente entrenados en el organismo para detectar drogas y divisa, y adem\u00e1s particip\u00f3 la Prefectura Naval Argentina y el Grupo Albatros.<\/p>\n
\u00abLa investigaci\u00f3n comenz\u00f3 cuando los agentes de la AFIP detectaron a un grupo de empresas que no presentaban sus Declaraciones Juradas. A partir de ello, las tareas de inteligencia fiscal de los agentes de la AFIP y el cruce de informaci\u00f3n con las bases de datos del organismo permitieron determinar la adulteraci\u00f3n de la identidad de los integrantes de las sociedades\u00bb, seg\u00fan se inform\u00f3.<\/p>\n
La asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal comenz\u00f3 sus maniobras a partir del robo de Documento Nacional de Identidad, y con las identidades falsas, la banda se presentaba en diferentes organismos p\u00fablicos, entre ellos la AFIP, con escrituras falsas suscriptas a nombre de escribanos fallecidos o jubilados y con contratos de alquiler fraguados y facturas de servicios con domicilios adulterados.<\/p>\n
\u00abTodo con el objetivo de constituir una ‘empresa’ que era la usina de facturas ap\u00f3crifas para evadir impuestos\u00bb, indic\u00f3 la AFIP.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se detect\u00f3 que la banda ten\u00eda una cuenta bancaria radicada en Hong Kong, en la cual deposit\u00f3 cerca de 10 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Las maniobras desplegadas se perfeccionaron con la utilizaci\u00f3n de cheques robados y rechazados como tambi\u00e9n la solicitud de cr\u00e9ditos sin cancelar, y las personas involucradas se presentaban en los bancos aportando avales fraudulentos como balances y certificaciones de ingresos suscriptos por contadores inexistentes y, de este modo, solventar un patrimonio societario inexistente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Los procedimientos incluyeron 46 allanamientos simult\u00e1neos realizados en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que finalizaron con la detenci\u00f3n de seis integrantes de la asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-57421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-policiales"],"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-eW9","jetpack-related-posts":[{"id":63298,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=63298","url_meta":{"origin":57421,"position":0},"title":"Mar del Plata: tras una serie de allanamientos cay\u00f3 una banda narco","author":"GB","date":"18\/03\/2015","format":false,"excerpt":"Hubo 7 detenidos, entre ellos el abogado local Mariano Castelluci. 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