![\"camioneta](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/camioneta-AFIP.jpg?resize=315%2C200\")
La AFIP allan\u00f3 71 domicilios por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitaci\u00f3n del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra.<\/p>\nLa AFIP allan\u00f3 71 domicilios por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitaci\u00f3n del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra.<\/p>\n
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervenci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Federal de Quilmes, seg\u00fan inform\u00f3 la AFIP a trav\u00e9s de un comunicado de prensa.<\/p>\n
\u00abEstamos cumpliendo una orden judicial por una investigaci\u00f3n de la AFIP que deriv\u00f3 en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva por alrededor de 120 millones de pesos\u00bb, se\u00f1al\u00f3 a la prensa el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la AFIP, Fabi\u00e1n Di Risio.<\/p>\n
El funcionario encabez\u00f3 el allanamiento que se llev\u00f3 a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersecci\u00f3n de San Mart\u00edn y Sarmiento, en pleno microcentro porte\u00f1o.<\/p>\n
Simult\u00e1neamente se realizaron otros 70 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, C\u00f3rdoba y Provincia de Buenos Aires.<\/p>\n
\u00abLa maniobra denunciada por la AFIP consist\u00eda en inversiones a trav\u00e9s de t\u00ectulos p\u00fablicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen\u00bb, indic\u00f3 Di Risio en declaraciones a la prensa.<\/p>\n
En tal sentido, a\u00f1adi\u00f3 que se ha \u00abrelevado documentaci\u00f3n que ser\u00e1 reportada al juez interviniente para que avance con la investigaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
La denuncia de la AFIP se inici\u00f3 por \u00abaccciones de control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron con t\u00edtulos por 120 millones de pesos, a trav\u00e9s de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales\u00bb, aclara el comunicado.<\/p>\n
Se detectaron, entre otras irregularidades, \u00abacreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad econ\u00f3mica y financiera necesaria para operar estos importes\u00bb.<\/p>\n
Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de t\u00edtulos actuar\u00edan como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y as\u00ed permitirles la fuga de capitales.<\/p>\n
Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebr\u00f3 \u00aboperaciones de compra venta de t\u00edtulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras\u00bb.<\/p>\n
El Juzgado a cargo de Armella dispuso liberar \u00f3rdenes de allanamiento a 71 domicilios en Quilmes, Campana, Mor\u00f3n, San Isidro, Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, C\u00f3rdoba y Mendoza, las que fueron diligenciadas por m\u00e1s de 250 agentes de la AFIP.<\/p>\n
El organismo, adem\u00e1s, dej\u00f3 inactivo el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificando de la maniobra al \u00abBanco Central, la Comisi\u00f3n Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Econom\u00eda Social (Inaes) y emiti\u00f3 un reporte de operaci\u00f3n sospechosa de lavado de dinero a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La AFIP allan\u00f3 71 domicilios por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitaci\u00f3n del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-56939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-eOn","jetpack-related-posts":[{"id":59708,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=59708","url_meta":{"origin":56939,"position":0},"title":"Allanan la casa central del HSBC por la investigaci\u00f3n de las cuentas suizas","author":"GB","date":"07\/01\/2015","format":false,"excerpt":"La sede central del banco, en el microcentro porte\u00f1o, es objeto desde poco despu\u00e9s de las 10 de la ma\u00f1ana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP). Voceros del organismo y de la entidad financiera confirmaron el\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":18776,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=18776","url_meta":{"origin":56939,"position":1},"title":"Ricardo Echegaray denunci\u00f3 maniobras de evasi\u00f3n y lavado de dinero en el HSBC","author":"Grupo Sierra","date":"18\/03\/2013","format":false,"excerpt":"El titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), confirm\u00f3 p\u00fablicamente la maniobra de evasi\u00f3n impositiva del banco, empresas privadas y organismos p\u00fablicos por un total de 224 millones de pesos en un per\u00edodo de solo seis meses. El titular del organismo, Ricardo Echegaray denunci\u00f3 en conferencia de prensa\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"echegaray hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/echegaray-hsbc-300x180.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":70956,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=70956","url_meta":{"origin":56939,"position":2},"title":"Allanan Sacoa y embargan todas las m\u00e1quinas de juego","author":"GB","date":"21\/08\/2015","format":false,"excerpt":"La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) allan\u00f3 en simult\u00e1neo 37 domicilios en todo el pa\u00eds, entre ellos locales comerciales, estudios contables y domicilios particulares, relacionados con el grupo de empresas de la firma familiar Sacoa, por presunta evasi\u00f3n agravada e insolvencia fiscal fraudulenta, seg\u00fan informaron fuentes judiciales. Tambi\u00e9n a\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"sacoa","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/sacoa.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/sacoa.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2015\/08\/sacoa.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":35165,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=35165","url_meta":{"origin":56939,"position":3},"title":"AFIP realiz\u00f3 allanamientos para desactivar una maniobra de evasi\u00f3n de cerealeras","author":"GB","date":"14\/11\/2013","format":false,"excerpt":"La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) inform\u00f3 que realiz\u00f3 41 allanamientos para recabar informaci\u00f3n y desarticular una maniobra de evasi\u00f3n impositiva y aduanera por un monto cercano a los 250 millones de pesos, a partir de operaciones trianguladas a trav\u00e9s de Uruguay. La dependencia fiscal, a trav\u00e9s de un\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"tractor","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/tractor.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/tractor.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/tractor.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":18987,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=18987","url_meta":{"origin":56939,"position":4},"title":"AFIP allan\u00f3 siete propiedades del \u00e1rbitro Lunati por supuesta evasi\u00f3n y lavado de dinero","author":"AF","date":"21\/03\/2013","format":false,"excerpt":"La Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) realiz\u00f3 esta ma\u00f1ana siete allanamientos en propiedades del \u00e1rbitro Pablo Lunati en el marco de una causa judicial que lo investiga por evasi\u00f3n tributaria y lavado de dinero. La agencia tributaria le reclama al \u00e1rbitro m\u00e1s de 3 millones de pesos por desv\u00edo\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"lunati","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/lunati-300x199.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":65094,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=65094","url_meta":{"origin":56939,"position":5},"title":"Mar del Plata: Afip allan\u00f3 a grupo exportador pesquero por contrabando y evasi\u00f3n","author":"GB","date":"29\/04\/2015","format":false,"excerpt":"La maniobra consist\u00eda en subfacturar las ventas de productos pesqueros al exterior para erosionar la base imponible y pagar menos tributos aduaneros e impuesto a las ganancias. Ante la denuncia formulada por la AFIP por contrabando y evasi\u00f3n fiscal contra el Grupo Caputo (integrado por las firmas Taturiello SA, Ostramar\u2026","rel":"","context":"En \u00abMunicipios\u00bb","block_context":{"text":"Municipios","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=44"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=56939"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56939\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":56940,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56939\/revisions\/56940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=56939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=56939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=56939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}