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El fiscal en lo Penal Tributario, Jorge Dall Roccha, imput\u00f3 a directivos del banco por supuesta \u00abevasi\u00f3n agravada\u00bb, por un monto estimado en 392 millones de pesos, que se habr\u00eda concretado a partir del presunto ocultamiento de cuentas\u00bb bancarias.<\/p>\n
Fuentes judiciales informaron hoy que la decisi\u00f3n del fiscal se dio en el marco de una causa iniciada el 4 de febrero de 2013, a partir de una denuncia presentada por la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), luego de llevar adelante una investigaci\u00f3n que se extendi\u00f3 por espacio de seis meses.<\/p>\n
La presentaci\u00f3n del ente recaudador se bas\u00f3 en sospechas de supuesta evasi\u00f3n impositiva, asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero, que se tramita en el juzgado Nacional Penal Tributario N\u00ba3, a cargo de la Jueza Mar\u00eda Ver\u00f3nica Staccia.<\/p>\n
El fiscal imput\u00f3 penalmente a los directivos de HSBC Argentina por evasi\u00f3n agravada, que contempla una pena de prisi\u00f3n de entre 3 a\u00f1os y nueve meses a 9 a\u00f1os.<\/p>\n
Seg\u00fan las fuentes, Dall Rocha explic\u00f3 que la imputaci\u00f3n responde a \u00abacreditaciones en las cuentas y ocultamiento de las mismas por parte del banco HSBC Argentina SA\u00bb. Tambi\u00e9n imput\u00f3 a los directivos de las empresas fantasmas M\u00e1s Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios SA.<\/p>\n
En marzo del a\u00f1o pasado, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, explic\u00f3 que en la causa se detect\u00f3 una presunta \u201casociaci\u00f3n il\u00edcita de la que participaron directivos del HSBC para permitir el fraude al fisco\u201d.<\/p>\n
\u201cLes facilitaban ventanillas fantasmas a algunas compa\u00f1\u00edas, mediante CUIT gen\u00e9ricos, por lo que se le imped\u00eda ver a la AFIP el movimiento real de dinero que estas empresas hac\u00edan\u201d, dijo en esa oportunidad el funcionario.<\/p>\n
Una de las firmas denunciadas en esta maniobra es Red de Multiservicios S.A., que habr\u00eda tomado facturas truchas para pagar menos impuestos. A su vez, pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos Fern\u00e1ndez y Espinoza, quienes endosaban esos cheques sin cobrarlos en beneficio de las empresas M\u00e1s Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL. Los mismos iban a parar a las cuentas con CUIT gen\u00e9rico que el banco les habr\u00eda ofrecido.<\/p>\n
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