![\"bombero\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/bombero.jpg?resize=560%2C373\")
El organismo perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuar\u00e1 como querellante en la causa Iron Mountain, cuyo dep\u00f3sito de Barracas se incendi\u00f3 en febrero pasado y caus\u00f3 la muerte de diez personas. Se investigan maniobras de lavado de activos.<\/p>\n
En la causa -que eleva a 46 la cantidad de actuaciones judiciales en las que interviene la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera- se investigan las presuntas maniobras de lavado de activos realizadas por la firma a trav\u00e9s de sociedades pantalla.<\/p>\n
El juicio da cuenta de la existencia de dos firmas controlantes (Iron Mountain South America Ltd., que controla el 98% de las acciones, e Iron Mountain Chile Servicios SA), ambas constituidas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
La \u00faltima de esas empresas se constituy\u00f3 en Luxemburgo y luego fue radicada en Argentina, al s\u00f3lo efecto de ser tenedora de acciones de Iron Mountain Argentina SA, sin realizar operaci\u00f3n alguna por fuera de tal fin.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 la UIF en un comunicado, Iron Mountain South America es \u00abuna sociedad pantalla, sin actividad real, utilizada como medio para ocultar al titular real y el origen de los fondos\u00bb.<\/p>\n
Su constituci\u00f3n en guaridas fiscales como Islas Caim\u00e1n impide conocer a los socios de la persona jur\u00eddica implicada, as\u00ed como todo detalle de la actividad de la firma, \u00abraz\u00f3n por la cual fue elegida para realizar all\u00ed la primera etapa del lavado (inyecci\u00f3n de fondos en la econom\u00eda formal bajo apariencia de legitimidad)\u00bb.<\/p>\n
La UIF advirti\u00f3 asimismo que los antecedentes del incendio ocurrido en el dep\u00f3sito de Barracas, deben ser analizados en consonancia con los hechos similares ocurridos tambi\u00e9n en otros pa\u00edses y en diversas oportunidades.<\/p>\n
La causa N\u00b0 447\/2014 \u00abIron Mountain Argentina SA s\/ averiguaci\u00f3n de delito\u00bb se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b0 12, a cargo de Sergio Torres, a partir de una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos.<\/p>\n
La AFIP detect\u00f3 maniobras financieras sospechosas de la compa\u00f1\u00eda por 17,8 millones de d\u00f3lares entre 2007 y 2014, e identific\u00f3 una serie de comportamientos e inconsistencias que caracterizan delitos de lavado de dinero.<\/p>\n
La corporaci\u00f3n dedicada a la guarda y archivo de documentaci\u00f3n sensible, particularmente bancaria, tiene su casa matriz en Boston, aunque la filial argentina es propiedad de otra firma radicada en Luxemburgo.<\/p>\n
Pese a operar en un sector con elevados niveles de rentabilidad, la empresa genera escasas o nulas utilidades, lo que le permite evitar el pago del impuesto a las Ganancias.<\/p>\n
Para solventar sus operaciones, Iron Mountain Argentina se financia con un flexible y renovable pr\u00e9stamo por 20 millones de d\u00f3lares, otorgado por una subsidiaria del grupo radicada en Suiza y canalizado por el banco HSBC.<\/p>\n
La fiscalizaci\u00f3n de la AFIP que acompa\u00f1a la causa comenz\u00f3 en junio de 2013, siete meses antes del incendio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El organismo perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos actuar\u00e1 como querellante en la causa Iron Mountain, cuyo dep\u00f3sito de Barracas se incendi\u00f3 en febrero pasado y caus\u00f3 la muerte de diez personas. 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