![\"nordelta\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/nordelta.jpg?resize=300%2C199\")
La Justicia espera los informes que elabora la UIF y el Banco Central en base a la informaci\u00f3n secuestrada en los allanamientos. Para el juez Santa Marina, las conversaciones registradas demostrar\u00edan \u201cel grado de inversiones y patrimonio\u201d de los miembros de la banda, \u201cpese a los esfuerzos de los profesionales contratados para disimularlo\u201d.<\/p>\n
Despu\u00e9s de un mes, los empleados del Juzgado Federal de Lomas de Zamora lograron digitalizar la enorme cantidad de documentaci\u00f3n secuestrada en abril en m\u00faltiples operativos en Nordelta. Hab\u00edan seguido la ruta del dinero narco. Ahora la mira del juez Alberto Santa Marina apunta a un grupo de profesionales que habr\u00edan cooperado en el lavado de dinero. Un abogado de nombre Marcelo, el arquitecto Walter Mosca, y la contadora p\u00fablica Alejandra Alberti. En base a los informes pedidos a la UIF y al Banco Central, el magistrado definir\u00e1 si imputa a los profesionales en la causa que ya tiene a once personas acusadas de narcotr\u00e1fico y lavado de dinero.
\nLas \u00f3rdenes de allanamientos alcanzaron las oficinas y el domicilio particular del arquitecto Mosca en el sector La Bah\u00eda del complejo de Tigre, a dos estudios jur\u00eddicos y al contable de Alberti. \u201cSon siete cajas grandes y siete chicas\u201d, explic\u00f3 una fuente de la investigaci\u00f3n a Infojus Noticias, en referencia a la documentaci\u00f3n secuestrada.
\nLos investigadores buscaban v\u00ednculos entre una banda narco desbaratada a fines del a\u00f1o pasado en Nordelta y los encargados de reingresar el dinero narco en la econom\u00eda formal. Seg\u00fan consta en el expediente judicial, los jefes de la banda -los colombianos Jes\u00fas Antonio Y\u00e9pez Gaviria y John Eduard Mart\u00ednez Grajales- invirtieron en propiedades y empresas en Nordelta.
\nUna vez digitalizado el material, el juez lo envi\u00f3 a la UIF y al Banco Central. \u201cEllos van a determinar si existieron actividades compatibles con el delito de lavado\u201d, detall\u00f3 la fuente. La sospecha de los investigadores parte de las numerosas conversaciones telef\u00f3nicas entre los narcos y los profesionales. En una de ellas, la contadora Alberti le cuenta a Claudia Natalia Arias Celis \u2013esposa de Y\u00e9pez Gaviria e imputada en la causa- que la AFIP les segu\u00eda los pasos. La empresa fantasma Gerente Cars S.A, dedicada a la compra y venta de autos, hac\u00eda a\u00f1os que no mov\u00eda dinero. A los inspectores de la AFIP no les cerraba que la pareja viviera en una lujosa casa en Nordelta y hubieran comprado varios lotes en el complejo de countries.
\n\u2014Ellos quieren ver las inversiones \u2014explic\u00f3 la contadora al apoderado de la empresa, el pastor David Andr\u00e9s Acevedo Mu\u00f1oz. \u2014Ellos me dicen \u201cac\u00e1 hay inversiones que no est\u00e1n declaradas\u201d y ellos las est\u00e1n viendo, que por favor las declara y haga un plan de ganancias por las inversiones.
\n\u2014Ah, bueno \u2014respondi\u00f3 el pastor, tambi\u00e9n procesado en la causa.
\n\u2014As\u00ed que necesito sentarme con vos para ver las inversiones.
\n\u2014Dios m\u00edo.
\nEn otra conversaci\u00f3n, del 5 de mayo de 2013, la contadora y el pastor hablaron de n\u00fameros.
\n\u2014Gerente Cars blanque\u00f3 cuatro millones seiscientos (mil), \u00bfno? \u2014pregunt\u00f3 Alberti.
\n\u2014S\u00ed, se\u00f1ora.
\n(\u2026)
\n\u2014Bueno, yo tengo un mill\u00f3n cuatrocientos de Castores (uno de los predios de Nordelta) \u2014detall\u00f3 la contadora \u2014m\u00e1s 350 (mil) del lote del Alameda.
\n\u2014S\u00ed.
\n\u2014Entre los dos me suman un mill\u00f3n ochocientos (mil). M\u00e1s un mill\u00f3n ochocientos de los otros dos lotes son tres millones seiscientos. M\u00e1s seiscientos que tengo de mercader\u00eda son cuatro millones doscientos. M\u00e1s cr\u00e9dito que tengo son cuatro millones trescientos. \u00a1No me da!
\nEn otras de estas conversaciones, un abogado llamado Marcelo le explica a Mart\u00ednez Grajales que se produjo \u201cuna agujero\u201d en las cuentas de 2011. \u201cNo tengo de d\u00f3nde surge la plata. Porque incluso vos f\u00edjate que el hecho de traer plata al pa\u00eds, sea por parte tuya o de tu mam\u00e1, ten\u00e9s hasta 10 mil d\u00f3lares por viaje. Yo no s\u00e9 cu\u00e1ntas veces pudieron haber viajado ustedes como para decir \u201cbueno, me traje plata\u201d.
\nPara el juez Santa Marina, estas conversaciones demostrar\u00edan \u201cel grado de inversiones y patrimonio\u201d de los miembros de la banda, \u201cpese a los esfuerzos de los profesionales contratados para disimularlo\u201d.
\nInfojus Noticias consult\u00f3 a la contadora sobre las sospechas que pesan sobre ella. \u201c\u00bfPor qu\u00e9 voy a estar preocupada? Yo no tengo nada que ver, lo \u00fanico que hice fue contable. Yo no los asesoraba (para blanquear dinero)\u201d, dijo.
\nLa Justicia espera los informes que elabora la UIF y el Banco Central en base a toda la informaci\u00f3n secuestrada en los allanamientos. Reci\u00e9n con esos datos, el juez decidir\u00e1 si cita a declarar a los profesionales y los imputa por lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Justicia espera los informes que elabora la UIF y el Banco Central en base a la informaci\u00f3n secuestrada en los allanamientos. Para el juez Santa Marina, las conversaciones registradas demostrar\u00edan \u201cel grado de inversiones y patrimonio\u201d de los miembros de la banda, \u201cpese a los esfuerzos de los profesionales contratados para disimularlo\u201d.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-46185","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-locales"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-c0V","jetpack-related-posts":[{"id":43462,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=43462","url_meta":{"origin":46185,"position":0},"title":"La polic\u00eda lleva a cabo allamanientos en countries en una causa por lavado de dinero","author":"GB","date":"07\/04\/2014","format":false,"excerpt":"La Justicia investiga a empresas vinculada al pase de futbolistas por supuesto lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico. 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