{"id":43689,"date":"2014-04-11T16:00:28","date_gmt":"2014-04-11T19:00:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=43689"},"modified":"2014-04-11T15:57:48","modified_gmt":"2014-04-11T18:57:48","slug":"causa-grupo-clarin-la-justicia-seguira-investigando-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=43689","title":{"rendered":"Causa Grupo Clar\u00edn: la Justicia seguir\u00e1 investigando lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-21900\" alt=\"grupo clarin\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?resize=300%2C200\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?w=510&amp;ssl=1 510w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>Ampliaron una pesquisa sobre supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas con el grupo Clar\u00edn al impulsar una investigaci\u00f3n sobre la firma \u00abPEM SA\u00bb, mencionada en un reporte de operaci\u00f3n sospechosa y cuya principal accionista es la empresa \u00abCablevisi\u00f3n\u00bb.<!--more--><\/p>\n<p>El juez federal Luis Rodr\u00edguez orden\u00f3 las primeras medidas de prueba en base a un dictamen del fiscal federal Miguel Osorio, quien ampli\u00f3 su requerimiento de instrucci\u00f3n y objeto procesal de la causa inicial para agregar a la firma \u00abPEM SA\u00bb y a los integrantes de su directorio en el 2008, a\u00f1o en el que se habr\u00edan cometido las supuestas maniobras de lavado, informaron fuentes judiciales.<\/p>\n<p>Osorio requiri\u00f3 a Rodr\u00edguez que se establezca a trav\u00e9s de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores si las empresas PEM SA, Cablevisi\u00f3n, Grupo Clar\u00edn, Multicanal, Fintelco y Prima SA cotizaban en bolsa sus acciones en el 2008, y tambi\u00e9n que \u00abse obtenga toda la informaci\u00f3n que permita establecer qu\u00e9 personas f\u00edsicas intervinieron en la triangulaci\u00f3n de las operaciones de toma de cr\u00e9ditos y las compensaciones\u00bb investigadas, es decir, \u00abquienes tomaron las decisiones\u00bb. Por \u00faltimo, se solicit\u00f3 a la Inspecci\u00f3n General de Justicia informes sobre la inscripci\u00f3n de las empresas.<\/p>\n<p>Osorio imput\u00f3, seg\u00fan su dictamen, a los miembros del directorio de la empresa en la \u00e9poca investigada: Saturnino Herrero Mitjans como su presidente; Alejandro Urricelqui como su vicepresidente y los directores titulares en 2008 Ricardo Anglada, Ignacio Driollet y Jorge Rendo. Tambi\u00e9n extendi\u00f3 la pesquisa a los integrantes del directorio de Cablevisi\u00f3n SA y Multicanal en ese a\u00f1o.<\/p>\n<p>El fiscal entendi\u00f3 que corresponde impulsar esta parte de la investigaci\u00f3n ampliando el objeto procesal de otra previa por ser hechos \u00abllevados a cabo por el mismo grupo econ\u00f3mico\u00bb, vali\u00e9ndose \u00abde otras personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas para su faena delictiva\u00bb.<\/p>\n<p>Osorio se bas\u00f3 en una presentaci\u00f3n hecha por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera a la Procelac, en la que se consign\u00f3 un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) emitido por el Banco Central el 20 de abril de 2011 sobre esa empresa que tiene como accionista a Cablevisi\u00f3n con el 99,99 por ciento y al Grupo Clar\u00edn con el 0,01 por ciento.<\/p>\n<p>En la presentaci\u00f3n se aludi\u00f3 a pr\u00e9stamos cruzados en octubre de 2008 entre las empresas Multicanal, PEM y Cablevisi\u00f3n por sumas superiores a seis millones de pesos. El dinero habr\u00eda terminado depositado en una cuenta bancaria de Cablevisi\u00f3n, en la banca \u00abJP Morgan Chase Bank NA\u00bb de Nueva York ese a\u00f1o.<\/p>\n<p>El 6 de marzo \u00faltimo Osorio ampli\u00f3 el objeto procesal, y agreg\u00f3 estos hechos a otra pesquisa por un ROS similiar abierto con anterioridad y que involucra a otra empresa.<\/p>\n<p>\u00abDel dictamen de la UIF se desprende que este tipo de operatoria en los cuales se realizan presuntos pr\u00e9stamos entre sociedades de un mismo grupo sin justificaci\u00f3n comercial aparente, resulta propicia para la incorporaci\u00f3n de fondos no declarados y\/o origen il\u00edcitos\u00bb, agreg\u00f3 el fiscal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ampliaron una pesquisa sobre supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas con el grupo Clar\u00edn al impulsar una investigaci\u00f3n sobre la firma \u00abPEM SA\u00bb, mencionada en un reporte de operaci\u00f3n sospechosa y cuya principal accionista es la empresa \u00abCablevisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-43689","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-locales"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-bmF","jetpack-related-posts":[{"id":65321,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=65321","url_meta":{"origin":43689,"position":0},"title":"La Justicia pidi\u00f3 ampliar informaci\u00f3n sobre cuentas de Clar\u00edn en EE.UU.","author":"GB","date":"04\/05\/2015","format":false,"excerpt":"El fiscal Diego Iglesias le pidi\u00f3 al juez federal Luis Rodr\u00edguez que env\u00ede un nuevo exhorto a las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido para que informen sobre la creaci\u00f3n de la firma GCSA Investments LLC. 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