![\"lavado](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/lavado-dinero.jpg?resize=300%2C227\")
La sanci\u00f3n implic\u00f3 una multa de m\u00e1s de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y en lo que va del a\u00f1o la entidad financiera que preside Jorge Brito, ya acumul\u00f3 penas por m\u00e1s de 5 millones.<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 hoy el organismo que preside Jos\u00e9 Sbattella, se inici\u00f3 \u00abun sumario en noviembre de 2011 con el objeto de deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder al Banco, sus directores y oficiales de cumplimiento, por la omisi\u00f3n de efectuar un reporte de operaciones sospechosas efectuadas entre abril de 2006 y junio de 2007 por un monto de 802.491 pesos\u00bb.<\/p>\n
\u00abEn este caso se trata de un cliente ocasional que efectu\u00f3 21 operaciones de compra y venta de moneda extranjera\u00bb, precis\u00f3 la UIF.<\/p>\n
\u00abEn este caso se trata de un cliente ocasional que efectu\u00f3 21 operaciones de compra y venta de moneda extranjera\u00bb<\/p>\n
Destac\u00f3 que luego de que la instrucci\u00f3n recibiera los descargos respectivos para luego analizar el posible incumplimiento del art\u00edculo 21, inciso b, de la Ley Antilavado, \u00abse determin\u00f3 que el cliente no pose\u00eda un perfil econ\u00f3mico que cuadrara con las transacciones que realizaba teniendo en cuenta los montos, la frecuencia y la falta de registro comprobable de actividad econ\u00f3mica o comercial y de documentaci\u00f3n que justifique las operaciones realizadas\u00bb.<\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, la UIF dictamin\u00f3 que \u00ablos directores y el oficial de cumplimiento son responsables por la omisi\u00f3n de reportar las operatorias en cuesti\u00f3n, conforme las obligaciones que les impone la normativa vigente en la materia\u00bb.<\/p>\n
En consecuencia, \u00ablos sumariados fueron multados por una vez el valor de la operatoria\u00bb.<\/p>\n
Esta sanci\u00f3n se suma a otras tres aplicadas contra el banco en lo que va del a\u00f1o, y que en conjunto representan 5.126.733 pesos.<\/p>\n
A mediados de enero, la UIF dispuso aplicar al Macro una multa de 1,5 mill\u00f3n de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado de activos, efectuadas por un cliente clasificado como \u00abocasional\u00bb, entre septiembre de 2005 y octubre de 2007.<\/p>\n
Ese cliente realiz\u00f3 35 operaciones de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, sin que la entidad bancaria tomara medidas preventivas m\u00ednimas, como la elaboraci\u00f3n del \u00abPerfil del cliente\u00bb, requerido por la normativa.<\/p>\n
A principios de febrero volvi\u00f3 a multarlo, por haber omitido reportar las operaciones realizadas por un cliente ocasional por 687.780 pesos entre junio de 2006 y julio de 2007.<\/p>\n
El cliente no registraba declaraciones juradas entre octubre de 2002 a septiembre de 2007, ni se le conoc\u00eda actividad alguna.<\/p>\n
En virtud de ello, la UIF sancion\u00f3 a la entidad financiera, a sus directivos y al oficial de cumplimiento con una multa equivalente al total operado.<\/p>\n
Hace una semana, la UIF le aplic\u00f3 a la entidad la mayor de todas las sanciones, de 2.136.462 pesos.<\/p>\n
El organismo inici\u00f3 en noviembre de 2011 una investigaci\u00f3n por la omisi\u00f3n del Banco efectuar un reporte de 40 operaciones sospechosas de compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, entre agosto de 2005 y agosto de 2007, por un monto superior a los dos millones de pesos.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La sanci\u00f3n implic\u00f3 una multa de m\u00e1s de 800 mil pesos por omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y en lo que va del a\u00f1o la entidad financiera que preside Jorge Brito, ya acumul\u00f3 penas por m\u00e1s de 5 millones.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-42430","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-b2m","jetpack-related-posts":[{"id":72542,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=72542","url_meta":{"origin":42430,"position":0},"title":"Multan al HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado","author":"AF","date":"23\/09\/2015","format":false,"excerpt":"La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A., a su directorio y al oficial de cumplimiento en funciones entre el 16 de mayo de 2007 y el 24 de octubre de 2008, por no haber reportado 37 operaciones de compraventa de moneda extranjera efectuadas por un\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":111464,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=111464","url_meta":{"origin":42430,"position":1},"title":"A fin de a\u00f1o habr\u00e1 m\u00e1s controles a los clientes de tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito","author":"AF","date":"05\/08\/2019","format":false,"excerpt":"Las compa\u00f1\u00edas emisoras de los pl\u00e1sticos tendr\u00e1n que guardar datos que van desde el patrimonio de sus clientes hasta d\u00f3nde realizaron las transacciones. La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) dispuso que antes de fin de a\u00f1o las compa\u00f1\u00edas emisoras de tarjetas de cr\u00e9dito y d\u00e9bito empiecen a llevar un registro\u2026","rel":"","context":"En \u00abSociedad\u00bb","block_context":{"text":"Sociedad","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=1"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/tarjeta-de-credito-post-net.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/tarjeta-de-credito-post-net.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/07\/tarjeta-de-credito-post-net.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":62770,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=62770","url_meta":{"origin":42430,"position":2},"title":"Pablo Lunati fue llamado a indagatoria por una denuncia de AFIP","author":"GB","date":"06\/03\/2015","format":false,"excerpt":"La Justicia llam\u00f3 a indagatoria a Pablo Lunati, tras una denuncia efectuada por la AFIP -sobre supuesta evasi\u00f3n tributaria y lavado de dinero-, entidad que le reclama al refer\u00ed un total de 895.500 pesos. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Mart\u00edn N\u00b02, Secretar\u00eda N\u00b05, cit\u00f3 a\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"lunati","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/lunati.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/lunati.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/lunati.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":56939,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=56939","url_meta":{"origin":42430,"position":3},"title":"AFIP allana bancos, casas de cambio y financieras","author":"GB","date":"11\/11\/2014","format":false,"excerpt":"La AFIP allan\u00f3 71 domicilios por presunto lavado de dinero y evasi\u00f3n impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitaci\u00f3n del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervenci\u00f3n de la\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"camioneta AFIP","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/06\/camioneta-AFIP.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":60192,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=60192","url_meta":{"origin":42430,"position":4},"title":"Millonaria multa al HSBC por \u00abincumplir\u00bb normas de prevenci\u00f3n de lavado","author":"AF","date":"16\/01\/2015","format":false,"excerpt":"Esta nueva sanci\u00f3n contra el HSBC es por 85,7 millones de pesos, que se distribuyen del siguiente modo: 42 millones para la entidad y 43,7 millones de pesos para sus directivos. La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central (SEFyC) mult\u00f3 al HSBC Bank Argentina S.A. por \"incumplir\"\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"hsbc","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/08\/hsbc.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":108215,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=108215","url_meta":{"origin":42430,"position":5},"title":"Un poco de aire para los mercados: el d\u00f3lar baj\u00f3 20 centavos","author":"AF","date":"16\/05\/2019","format":false,"excerpt":"El billete verde descendi\u00f3 20 centavos a $ 45,96 en bancos y agencias de la city porte\u00f1a, seg\u00fan el promedio de \u00e1mbito.com. El BCRA retom\u00f3 la absorci\u00f3n de pesos en licitaci\u00f3n de Leliq. El blue, en tanto, cerr\u00f3 estable a $ 46. Por una mayor oferta de agroexportadores, el d\u00f3lar\u2026","rel":"","context":"En \u00abEconom\u00eda\u00bb","block_context":{"text":"Econom\u00eda","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=45"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/d%C3%B3lar.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/d%C3%B3lar.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/d%C3%B3lar.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=42430"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42430\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":42432,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/42430\/revisions\/42432"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=42430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=42430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=42430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}