{"id":35863,"date":"2013-11-28T13:00:23","date_gmt":"2013-11-28T16:00:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=35863"},"modified":"2013-11-28T12:27:39","modified_gmt":"2013-11-28T15:27:39","slug":"investigan-a-los-principales-accionistas-del-grupo-clarin-por-supuesto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=35863","title":{"rendered":"Investigan a los principales accionistas del Grupo Clar\u00edn por supuesto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

\"magnettoLa Procelac consider\u00f3 que corresponde investigar a Ernestina Herrera, H\u00e9ctor Magnetto, Jos\u00e9 Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a un banco de Bahamas de m\u00e1s de 3 millones de pesos en octubre de 2008, un d\u00eda despu\u00e9s de que el grupo fuera denunciado por maniobras il\u00edcitas en la venta de acciones de las AFJP. Interviene la Fiscal\u00eda Federal N\u00ba 10.
\nEl \u00c1rea Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos, a cargo de Omar Orsi, formul\u00f3 una denuncia penal contra distintos accionistas del Grupo Clar\u00edn SA, por la realizaci\u00f3n de \u00abmaniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia il\u00edcita\u00bb.
\nLas actuaciones se originaron en virtud de un reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) promovido por la AFIP sobre la base de un informe de fiscalizaci\u00f3n de \u201cGC Dominio SA\u201d y sus socios\/directores: Ernestina Laura Herrera de Noble, H\u00e9ctor Horacio Magnetto, Jos\u00e9 Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.
\nEn concreto, el informe vers\u00f3 en orden a una operaci\u00f3n bancaria realizada durante octubre de 2008 en la cual la firma \u201cGC Dominio SA\u201d transfiri\u00f3 m\u00e1s de tres millones de pesos (exactamente $ 3.053.784) desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, Bahamas.
\nEl giro de dinero se habr\u00eda realizado el 23 de octubre de 2008, un d\u00eda despu\u00e9s de que fuera radicada la denuncia por maniobras il\u00edcitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatizaci\u00f3n de los fondos previsionales.
\nYa que ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b0 9 tramita una causa que guardar\u00eda \u00edntima vinculaci\u00f3n con los hechos estudiados, Procelac sugiri\u00f3 la acumulaci\u00f3n material de ambos expedientes.
\nProducido esto, la Procuradur\u00eda prest\u00f3 asesoramiento a la Fiscal\u00eda Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b0 10, a cargo del fiscal Miguel \u00c1ngel Osorio, sugiri\u00e9ndole promueva la adopci\u00f3n de medidas cautelares tendientes al aseguramiento de los bienes que probablemente podr\u00edan estar ligados a maniobras de lavado de activos.<\/p>\n

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