La investigaci\u00f3n sobre Ernestina Herrera, H\u00e9ctor Magnetto, Jos\u00e9 Aranda y Lucio Pagliaro se tramita en el juzgado federal 9 de la Capital, a cargo de Luis Osvaldo Rodr\u00edguez, a ra\u00edz de una transferencia de m\u00e1s de 3 millones de pesos a un banco de Bahamas realizada en octubre del 2008.<\/p>\n
Seg\u00fan informa hoy el sitio www.fiscales.gob.ar, el giro de dinero se habr\u00eda realizado el 23 de octubre de 2008, un d\u00eda despu\u00e9s de que fuera radicada la denuncia por maniobras il\u00edcitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatizaci\u00f3n de los fondos previsionales.<\/p>\n
La denuncia penal contra los accionistas del Grupo Clar\u00edn fue realizada por el \u00c1rea Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Omar Orsi.<\/p>\n
Las actuaciones se originaron en virtud de un reporte de operaci\u00f3n sospechosa (ROS) promovido por la AFIP sobre la base de un informe de fiscalizaci\u00f3n de \u00abGC Dominio SA\u00bb y sus socios\/directores: Ernestina Laura Herrera de Noble, H\u00e9ctor Horacio Magnetto, Jos\u00e9 Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.<\/p>\n
En dicha operaci\u00f3n bancaria la firma \u00abGC Dominio SA\u00bb transfiri\u00f3 3.053.784 de pesos desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, Bahamas.<\/p>\n
Tras analizar el informe, la Procelac consider\u00f3 que la transferencia podr\u00eda corresponder a \u00abmaniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia il\u00edcita\u00bb y sugiri\u00f3 al fiscal federal n\u00famero 10, Miguel \u00c1ngel Osorio, que promueva las medidas cautelares correspondientes para asegurar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
En el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b0 9 se tramita otra causa que guardar\u00eda \u00edntima vinculaci\u00f3n con estos hechos, por lo que la Procelac sugiri\u00f3 la acumulaci\u00f3n material de ambos expedientes.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La investigaci\u00f3n sobre Ernestina Herrera, H\u00e9ctor Magnetto, Jos\u00e9 Aranda y Lucio Pagliaro se tramita en el juzgado federal 9 de la Capital, a cargo de Luis Osvaldo Rodr\u00edguez, a ra\u00edz de una transferencia de m\u00e1s de 3 millones de pesos a un banco de Bahamas realizada en octubre del 2008.<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-35826","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-politica"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-9jQ","jetpack-related-posts":[{"id":35863,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=35863","url_meta":{"origin":35826,"position":0},"title":"Investigan a los principales accionistas del Grupo Clar\u00edn por supuesto lavado de dinero","author":"AF","date":"28\/11\/2013","format":false,"excerpt":"La Procelac consider\u00f3 que corresponde investigar a Ernestina Herrera, H\u00e9ctor Magnetto, Jos\u00e9 Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a un banco de Bahamas de m\u00e1s de 3 millones de pesos en octubre de 2008, un d\u00eda despu\u00e9s de que el grupo fuera denunciado por maniobras il\u00edcitas en la venta\u2026","rel":"","context":"En \u00abMedios\u00bb","block_context":{"text":"Medios","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=54"},"img":{"alt_text":"magnetto aranda pagliaro herrera","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/magnetto-aranda-pagliaro-herrera.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/magnetto-aranda-pagliaro-herrera.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/11\/magnetto-aranda-pagliaro-herrera.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":43689,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=43689","url_meta":{"origin":35826,"position":1},"title":"Causa Grupo Clar\u00edn: la Justicia seguir\u00e1 investigando lavado de dinero","author":"Grupo Sierra","date":"11\/04\/2014","format":false,"excerpt":"Ampliaron una pesquisa sobre supuestas maniobras de lavado de dinero vinculadas con el grupo Clar\u00edn al impulsar una investigaci\u00f3n sobre la firma \"PEM SA\", mencionada en un reporte de operaci\u00f3n sospechosa y cuya principal accionista es la empresa \"Cablevisi\u00f3n\". El juez federal Luis Rodr\u00edguez orden\u00f3 las primeras medidas de prueba\u2026","rel":"","context":"En \u00abLocales\u00bb","block_context":{"text":"Locales","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=38"},"img":{"alt_text":"grupo clarin","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin-300x200.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":35309,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=35309","url_meta":{"origin":35826,"position":2},"title":"Analizan realizar un embargo preventivo sobre el Grupo Clar\u00edn","author":"GB","date":"17\/11\/2013","format":false,"excerpt":"La Justicia analiza un pedido de embargo por alrededor de 800 millones de pesos, en el marco de una investigaci\u00f3n por el aumento patrimonial de las m\u00e1ximas autoridades del grupo con un supuesto fraude a los jubilados cuando administraba fondos previsionales. La causa por lavado de dinero comenz\u00f3 a ra\u00edz\u2026","rel":"","context":"En \u00abMedios\u00bb","block_context":{"text":"Medios","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=54"},"img":{"alt_text":"grupo clarin","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":65321,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=65321","url_meta":{"origin":35826,"position":3},"title":"La Justicia pidi\u00f3 ampliar informaci\u00f3n sobre cuentas de Clar\u00edn en EE.UU.","author":"GB","date":"04\/05\/2015","format":false,"excerpt":"El fiscal Diego Iglesias le pidi\u00f3 al juez federal Luis Rodr\u00edguez que env\u00ede un nuevo exhorto a las autoridades de los Estados Unidos y del Reino Unido para que informen sobre la creaci\u00f3n de la firma GCSA Investments LLC. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, esa empresa sirvi\u00f3 para blanquear dinero de origen\u2026","rel":"","context":"En \u00abMedios\u00bb","block_context":{"text":"Medios","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=54"},"img":{"alt_text":"clar\u00edn","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/clar%C3%ADn.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/clar%C3%ADn.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/clar%C3%ADn.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":27561,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=27561","url_meta":{"origin":35826,"position":4},"title":"Por segunda vez en 5 a\u00f1os citan a declarar a ex JP Morgan que denunci\u00f3 lavado de Clar\u00edn","author":"Grupo Sierra","date":"04\/07\/2013","format":false,"excerpt":"El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 7, Sebasti\u00e1n Casanello, cit\u00f3 a declaraci\u00f3n indagatoria para el pr\u00f3ximo jueves a Hern\u00e1n Arbizu, ex vicepresidente en Argentina de la banca JP Morgan, en una causa de presunto lavado de activos que involucra a grandes capitales nacionales y personas f\u00edsicas\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"jpmorgan-CHASE","src":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/jpmorgan-CHASE.jpg?resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/jpmorgan-CHASE.jpg?resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/jpmorgan-CHASE.jpg?resize=525%2C300 1.5x"},"classes":[]},{"id":35405,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=35405","url_meta":{"origin":35826,"position":5},"title":"Papel Prensa: la UIF acus\u00f3 a Clar\u00edn y a La Naci\u00f3n por lavado","author":"AF","date":"19\/11\/2013","format":false,"excerpt":"Jos\u00e9 Sbatella realiz\u00f3 una presentaci\u00f3n ante el juez federal Ercolini. Acusa a los principales accionistas de Papel Prensa de lavado de dinero a partir de la apropiaci\u00f3n de la f\u00e1brica de papel durante la dictadura. \"Pedimos se protejan los bienes que est\u00e1n en discusi\u00f3n hasta que se expida la Justicia\",\u2026","rel":"","context":"En \u00abMedios\u00bb","block_context":{"text":"Medios","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=54"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]}],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35826","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35826"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35826\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35827,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35826\/revisions\/35827"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.24baires.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}