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La Justicia analiza un pedido de embargo por alrededor de 800 millones de pesos, en el marco de una investigaci\u00f3n por el aumento patrimonial de las m\u00e1ximas autoridades del grupo con un supuesto fraude a los jubilados cuando administraba fondos previsionales.<\/p>\n
La causa por lavado de dinero comenz\u00f3 a ra\u00edz de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) generados por el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina y por la AFIP, y cuyo an\u00e1lisis fue realizado por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) para luego pasar a la procuradur\u00eda antilavado, que la deriv\u00f3 por conexidad a una causa anterior, inform\u00f3 hoy el diario Tiempo Argentino.<\/p>\n
Los reportes ser\u00edan la primera prueba concreta del destino que pudo haber tenido el dinero obtenido en la colocaci\u00f3n de acciones del a\u00f1o 2007, cuando el holding fue denunciado por participar de una maniobra para defraudar a las AFJP a trav\u00e9s de la compra compulsiva de sus acciones con fondos previsionales.<\/p>\n
En los \u00faltimos meses -agrega la investigaci\u00f3n del diario- el fiscal federal Miguel \u00c1ngel Osorio, a cargo de la Fiscal\u00eda N\u00ba10, recibi\u00f3 nueva evidencia para apoyar el expediente que llevaba adelante por operaciones por 8 millones de d\u00f3lares vinculadas a otra firma del multimedios radicada en el estado de Delaware, Estados Unidos.<\/p>\n
El 11 de junio de 2011, la AFIP confeccion\u00f3 el ROS N\u00ba6938 vinculado con la firma GC Dominio SA y contra sus socios y directores, Ernestina Herrera de Noble, Jos\u00e9 Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro.<\/p>\n
La operaci\u00f3n sospechosa consisti\u00f3 en la transferencia de 3.053.784 de pesos, un equivalente entonces a 940.000 d\u00f3lares, desde el Banco Mariva \u2013base de operaciones del Grupo\u2013 con destino al First Overseas Bank Limited (FOBAL), ubicado en la guarida fiscal de Nassau, en las Bahamas.<\/p>\n
El giro se llev\u00f3 a cabo el 23 de octubre de 2008, un d\u00eda despu\u00e9s de que fuera radicada la denuncia por maniobras il\u00edcitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatizaci\u00f3n de los fondos previsionales.<\/p>\n
Pero a su vez, el Banco Central confeccion\u00f3 otro ROS el 29 de septiembre de 2009 relativo a Pagliaro \u2013director del Grupo Clar\u00edn\u2013 a partir de su declaraci\u00f3n jurada de bienes.<\/p>\n
En 2006, Pagliaro declar\u00f3 poseer bienes exentos por $ 917.666, mientras que al a\u00f1o siguiente declar\u00f3 como patrimonio personal la suma de $ 367.105.429, unas 399 veces m\u00e1s que en el per\u00edodo fiscal anterior. Mientras tanto, llev\u00f3 a cabo m\u00faltiples compras de divisas.<\/p>\n
En tanto, Aranda \u2013vicepresidente del holding\u2013 en 2006 declar\u00f3 bienes por $ 180 millones y, un a\u00f1o m\u00e1s tarde, esa suma trep\u00f3 a los $ 412.110.419.<\/p>\n
La UIF realiz\u00f3 un an\u00e1lisis t\u00e9cnico y jur\u00eddico que le permiti\u00f3 constatar que esos fondos transferidos al exterior fueron parte de la distribuci\u00f3n de dividendos del Grupo Clar\u00edn durante 2008 por las utilidades netas obtenidas en 2007.<\/p>\n
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