![\"jpmorgan-CHASE\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/jpmorgan-CHASE.jpg?resize=560%2C265\")
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El contenido de 117 correos electr\u00f3nicos, que est\u00e1n en manos de la Justicia Federal, revelan la informaci\u00f3n secreta de la trama del lavado de dinero y los v\u00ednculos del ex banquero de JP Morgan Hern\u00e1n Arbizu con los jefes del banco y clientes argentinos como Clar\u00edn y el Hyatt.<\/p>\n
Seg\u00fan un informe de Tiempo Argentino publicado hoy, el financista \u00abarrepentido\u00bb del banco JP Morgan, Hern\u00e1n Arbizu, entreg\u00f3 al juez Sebasti\u00e1n Casanello el Blackberry que conten\u00eda los mails internos circulados entre el 1 y el 6 de mayo de 2008.<\/p>\n
Esos correos \u00abblanquean nombres de empresas que operaban en el Morgan (Clar\u00edn, Constantini, Hyatt, etc), transacciones de lavado v\u00eda back to back, guerras entre ejecutivos por captar nuevos clientes, y detalles sobre negocios realizados usando para\u00edsos fiscales\u00bb.<\/p>\n
Asimismo, el material \u00abdevela el contacto fluido de Arbizu con clientes de la Argentina y con sus jefes en Buenos Aires y el exterior; y hasta otorga informaci\u00f3n vital que confirma c\u00f3mo fue la estafa de Arbizu con clientes argentinos y paraguayos, pudiendo reactivar esa causa que est\u00e1 congelada desde hace cinco a\u00f1os por dilaciones judiciales y la negaci\u00f3n de EE UU a colaborar con la investigaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
La nota se\u00f1ala que tambi\u00e9n \u00abhay correos que dejan al descubierto c\u00f3mo el Morgan operaba negativamente con contrainformaci\u00f3n directa a sus clientes, para perjudicar a sus competidores\u00bb.<\/p>\n
Por otra parte, mails dan cuenta de las empresas interesadas en invertir m\u00e1s de 750 mil d\u00f3lares en una operatoria con un instrumento financiero denominado \u00abCadeceus\u00bb, entre las q aparecen Clar\u00edn, Hyatt y Pac\u00edfica.<\/p>\n
Adem\u00e1s figuran ejecutivos como Sarita Smith Estrada, propietaria de Agropecuaria La Oraci\u00f3n y Estancia La Elisa, Mar\u00eda Elena Vergara, Giorgio Chiesa y Federico Rousill\u00f3n, Ernesto Grijalva, Alexandra Preite, Javier Gallego, Agust\u00edn de Estrada y Mar\u00eda Laura Tramezzani.<\/p>\n
\u00abTodo nombres que hab\u00edan sido denunciados por la UIF por asociaci\u00f3n il\u00edcita, y Tramezzani y De Estrada hab\u00edan sido reconocidos por Arbizu como `hunters` del Morgan, quienes les llevaban a \u00e9l los clientes\u00bb, detalla el informe.<\/p>\n
De este modo, los correos \u00abmuestran que efectivamente es real la estructura pol\u00edtica y de responsabilidades del banco detr\u00e1s de los delitos cometidos por Arbizu\u00bb.<\/p>\n
\u00abLos nombres mencionados -agrega- trabajaban en la divisi\u00f3n Banca Privada, que captaba fondos de clientes y los ayudaba a eludir impuestos locales para fugar el dinero al exterior y reingresarlo en forma legal, es decir, lavar dinero\u00bb.<\/p>\n
El Morgan usa para\u00edsos fiscales porque all\u00ed se radican las sociedades offshore, y sirven para ocultar la titularidad de activos no declarados.<\/p>\n
Uno de esos para\u00edsos es La Isla de Man. En diciembre del a\u00f1o pasado, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) que encabeza Ricardo Echegaray firm\u00f3 en Londres un acuerdo de intercambio de informaci\u00f3n tributaria con las autoridades de la isla, de tal forma de poder acceder a reportes fiscales del territorio brit\u00e1nico, record\u00f3 Tiempo Argentino.<\/p>\n
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