{"id":28431,"date":"2013-07-17T12:00:28","date_gmt":"2013-07-17T15:00:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=28431"},"modified":"2013-07-17T12:00:07","modified_gmt":"2013-07-17T15:00:07","slug":"afip-detecto-a-600-personas-con-sociedades-no-declaradas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=28431","title":{"rendered":"AFIP detect\u00f3 a 600 personas con sociedades no declaradas"},"content":{"rendered":"

\"echegarayEl gobierno nacional tiene en su poder una lista con 600 nombres de personas que poseen sociedades no declaradas en el exterior y que deben aportar los datos para incorporar sus capitales y rentas al sistema formal de la econom\u00eda. Todos los evasores ya recibieron una carta para ser advertidos y si no normalizan su situaci\u00f3n recaer\u00e1n sobre ellos inspecciones de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), con sus posteriores consecuencias legales.
\nAquellas personas f\u00edsicas que forman parte de la lista y poseen capital en d\u00f3lares (por ejemplo en cuentas) deber\u00e1n ingresar s\u00ed o s\u00ed a la exteriorizaci\u00f3n de capitales antes del 30 de septiembre. La AFIP realizar\u00e1 un cruce de informaci\u00f3n desde el d\u00eda siguiente y profundizar\u00e1 la investigaci\u00f3n sobre los que no hayan cambiado sus billetes por uno de los instrumentos financieros que ofrece el plan de blanqueo.
\nEn el caso de las sociedades que tengan propiedades, que al no ser capital l\u00edquido no son objeto del blanqueo, ser\u00e1n el eje de investigaciones tradicionales del organismo fiscalizador. La AFIP enviar\u00e1 una carta de advertencia, esperar\u00e1 que haya una respuesta y a partir de ah\u00ed cerrar\u00e1 el caso por rectificaci\u00f3n (nueva declaraci\u00f3n jurada de bienes y ganancias) o abrir\u00e1 una inspecci\u00f3n propiamente dicha.
\nEl organismo que encabeza Ricardo Echegaray inici\u00f3 un nuevo trabajo de b\u00fasqueda de sociedades en el exterior en mayo pasado a partir del lanzamiento del plan de exteriorizaci\u00f3n de capitales, y ya tiene informaci\u00f3n sobre 1500 personas que forman parte de este universo. Las personas f\u00edsicas con sociedades no declaradas eran 300 a principios de junio, n\u00famero que se duplic\u00f3 en un mes.
\nFuentes de la AFIP aseguraron que el nuevo trabajo de detecci\u00f3n \u00ablleg\u00f3 para quedarse\u00bb, raz\u00f3n por la cual el n\u00famero s\u00f3lo es el inicio de un universo que con el correr del tiempo se ampliar\u00e1. \u00abVencido el blanqueo se realizar\u00e1n nuevos cruces de informaci\u00f3n con otros grupos de personas que dar\u00e1n nuevos datos\u00bb, explicaron en el organismo fiscalizador. Los primeros pasos se dieron con una elecci\u00f3n de contribuyentes con mayores ingresos y potencialidad de formar parte de la evasi\u00f3n m\u00e1s grande.
\nLos dos pa\u00edses con presencia m\u00e1s importante de argentinos con sociedades son Panam\u00e1 (51,03%) y Estados Unidos (41,68%), mientras que el Reino Unidos y Nueva Zelanda se suman con un 1,74% y un 1,11%, respectivamente. El 4,44% restante est\u00e1 distribuido en otros pa\u00edses del mundo.<\/p>\n

DATOS. Ante la posibilidad de que el Congreso de EE UU apruebe la adhesi\u00f3n a la Convenci\u00f3n Multilateral de la OCDE surgieron rumores de la mudanza de empresarios desde ese pa\u00eds hacia Suiza, territorio con el que todav\u00eda no hay un pacto para obtener informaci\u00f3n. Sin embargo, en la AFIP aseguran que hay negociaciones y es muy probable que se cierre un acuerdo que convierta a ese pa\u00eds en un nuevo lugar inconveniente para los evasores.<\/p>\n

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