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El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 7, Sebasti\u00e1n Casanello, cit\u00f3 a declaraci\u00f3n indagatoria para el pr\u00f3ximo jueves a Hern\u00e1n Arbizu, ex vicepresidente en Argentina de la banca JP Morgan, en una causa de presunto lavado de activos que involucra a grandes capitales nacionales y personas f\u00edsicas como Ausol, la ex Exxel Group, Carlos \u00c1vila, Emilio C\u00e1rdenas y Ricardo Fort, entre otros.<\/p>\n
La causa, caratulada como \u00abAutopistas del Sol S.A. sobre averiguaci\u00f3n de delito\u00bb, se inici\u00f3 luego de que el diario Tiempo Argentino publicara documentos de transferencia de dinero al exterior sin registrar de estas firmas, todo a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n de servicios del JP Morgan.<\/p>\n
Es la segunda vez en cinco a\u00f1os que citan a declarar a Arbizu, quien en junio de 2008 reconoci\u00f3 ante otro juez federal, Sergio Torres, una estafa mediante triangulaciones de dinero que involucraba a 469 empresas y personas f\u00edsicas de la Argentina a las cuales \u00e9l les lavaba dinero.<\/p>\n
Entre las empresas se\u00f1aladas por Arbizu como \u00ablavadoras\u00bb, se encontraban el Grupo Clar\u00edn, Ledesma (familia Blaquier), Bunge y la familia Melhem (ex Bieckert), aunque la causa luego qued\u00f3 parada y no tuvo ning\u00fan avance desde 2008, ni por parte del juez Torres ni tampoco del fiscal a cargo, Guillermo Marijuan.<\/p>\n
En cambio en esta causa, que lleg\u00f3 a Casanello hace un mes, los avances se produjeron de manera mucho m\u00e1s r\u00e1pida, tras la aceptaci\u00f3n como querellante a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n
Entre las firmas involucradas por transacciones realizadas entre 2006 y 2008 figuran Argento Foundation, Abertis, Impregilo, Sudeco, Dycasa, Estudio C\u00e1rdenas, Petropolis Investment Limited, CRYT SRL, Norep S.A, Limay S.A., Virreyes Agropecuaria S.A, Edenor, Petrobras Energ\u00eda, TNS Gallup Argentina S.A. y Rub\u00ed Quality S.A.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se hallan involucrados los empresarios Ricardo An\u00edbal Fort, Juan Navarro Castex, Carlos \u00c1vila, Domingo Alejandro Federico, Emilio C\u00e1rdenas y los principales directivos del Grupo Clar\u00edn, Ernestina Herrera de Noble y H\u00e9ctor Magnetto.<\/p>\n
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El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 7, Sebasti\u00e1n Casanello, cit\u00f3 a declaraci\u00f3n indagatoria para el pr\u00f3ximo jueves a Hern\u00e1n Arbizu, ex vicepresidente en Argentina de la banca JP Morgan, en una causa de presunto lavado de activos que involucra a grandes capitales nacionales y personas f\u00edsicas como Ausol, la ex Exxel Group, Carlos \u00c1vila, Emilio C\u00e1rdenas […]<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[68],"tags":[],"class_list":["post-27561","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-judiciales"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-7ax","jetpack-related-posts":[{"id":27776,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=27776","url_meta":{"origin":27561,"position":0},"title":"Revelan los nombres de los ‘expertos’ en lavado de dinero de la JP Morgan en Argentina","author":"Grupo Sierra","date":"07\/07\/2013","format":false,"excerpt":"A pocos d\u00edas de que declare ante la justicia Hern\u00e1n Arbizu, ex vicepresidente del JP Morgan que se autodenunci\u00f3 como corresponsable de haber ayudado a lavar dinero a grandes corporaciones de la Argentina, se dio a conocer la estructura del fondo de inversi\u00f3n con la que el ex banquero habr\u00eda\u2026","rel":"","context":"En \u00abJUDICIALES\u00bb","block_context":{"text":"JUDICIALES","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?cat=68"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":28658,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=28658","url_meta":{"origin":27561,"position":1},"title":"Al menos 117 mails del ex vicepresidente de la JP Morgan confirman el lavado de dinero","author":"Grupo Sierra","date":"21\/07\/2013","format":false,"excerpt":"El contenido de 117 correos electr\u00f3nicos, que est\u00e1n en manos de la Justicia Federal, revelan la informaci\u00f3n secreta de la trama del lavado de dinero y los v\u00ednculos del ex banquero de JP Morgan Hern\u00e1n Arbizu con los jefes del banco y clientes argentinos como Clar\u00edn y el Hyatt. 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