![\"grupo](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/04\/grupo-clarin.jpg?resize=560%2C340\")
Se trata de 16 operaciones sospechosas de lavado y evasi\u00f3n que vinculan a empresas y personas f\u00edsicas de la Argentina, entre ellas, el Grupo Clar\u00edn y los empresarios Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Costantini y Carlos Pedro Blaquier.\u00a0La resoluci\u00f3n fue emitida por el juez federal Sergio Torres.<\/p>\n
Se trata de la causa iniciada a partir de las revelaciones efectuadas por Hern\u00e1n Arbizu, quien en 2008 admiti\u00f3 ante el magistrado que hab\u00eda estafado a clientes del JP Morgan, banco para el que trabajaba, con transferencias de dinero ilegales.<\/p>\n
Seg\u00fan public\u00f3 hoy el diario Tiempo Argentino, Torres requiri\u00f3 que se libre un \u00abexhorto diplom\u00e1tico al Departamento de Justicia de Estados Unidos a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia de la Naci\u00f3n\u00bb, para que \u00aba la mayor brevedad posible\u00bb se brinde informaci\u00f3n respecto del movimiento, titularidad y destino de los fondos de varias operaciones de clientes argentinos de la banca JP Morgan.<\/p>\n
Adem\u00e1s del Grupo Clar\u00edn y su titular Herrera de Noble, el pedido del titular del Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Federal N\u00ba 12 abarca, entre otros, al empresario del az\u00facar Carlos Pedro Blaquier y a la firma Nordelta, de la familia Costantini.<\/p>\n
El primer pedido de prueba es de la cuenta \u00ab0739240633 en el JP Morgan Chase Private Bank New York a nombre de Marcel Melhem\u00bb, en relaci\u00f3n a \u00abuna operaci\u00f3n de transferencia realizada el 12 de marzo de 2008 desde la cuenta antes mencionada, a la cuenta destino 0739225855 por la suma de U$S 3.045.000 (SPN 2371510)\u00bb.<\/p>\n
Torres tambi\u00e9n pidi\u00f3 datos sobre un giro de dinero de Ernestina Herrera de Noble a un banco en Uruguay, seg\u00fan lo publicado hoy.<\/p>\n
\u00abSe determine la existencia de una cuenta en el JP Morgan Chase Bank New York N\u00ba C88312-00-1 cuya titular ser\u00eda Ernestina L. Herrera de Noble\u00bb, apunt\u00f3 el juez, y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdeber\u00e1 requerirse y acompa\u00f1ar a este Tribunal toda la documentaci\u00f3n que acredite la existencia de una transferencia por la suma de U$S 30.000 al Banco Ita\u00fa Uruguay S.A. para la cuenta 137643 de Sirenetta S.A\u00bb.<\/p>\n
En su nota, Tiempo Argentino destac\u00f3 que esta no es la \u00fanica cuenta del holding que investiga Torres, ya que el documento le apunta adem\u00e1s a la firma Luar\u00e1n, una de las once empresas que Clar\u00edn y sus directores, entre ellos H\u00e9ctor Magnetto, Jos\u00e9 Aranda y Lucio Pagliaro, tendr\u00edan en Panam\u00e1 sin declarar.<\/p>\n
\u00abA los fines de obtener un resultado satisfactorio del requerimiento diplom\u00e1tico, las autoridades competentes en la materia deber\u00e1n procurar la informaci\u00f3n y la documentaci\u00f3n sin que el JP Morgan Chase Bank y\/o sus autoridades y\/o empleados y\/o funcionarios, los proporcionen o suministren en forma directa\u00bb, dice el texto que lleva la firma del juez argentino.<\/p>\n
En ese marco, el exhorto agrega que todo \u00abdebe obtenerse sin colaboraci\u00f3n o participaci\u00f3n alguna del JP Morgan, sus autoridades locales, empleados o funcionarios locales, sino a trav\u00e9s de bases de datos de organismos que fiscalicen o controlen las cuentas o movimientos de las cuentas registradas en el JP Morgan de NY\u00bb.<\/p>\n
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Se trata de 16 operaciones sospechosas de lavado y evasi\u00f3n que vinculan a empresas y personas f\u00edsicas de la Argentina, entre ellas, el Grupo Clar\u00edn y los empresarios Ernestina Herrera de Noble, Eduardo Costantini y Carlos Pedro Blaquier.\u00a0La resoluci\u00f3n fue emitida por el juez federal Sergio Torres.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-26171","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-medios"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-6O7","jetpack-related-posts":[{"id":23088,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=23088","url_meta":{"origin":26171,"position":0},"title":"Denunciaron a Clar\u00edn por sociedades en para\u00edsos fiscales","author":"AF","date":"09\/05\/2013","format":false,"excerpt":"La diputada Juliana Di Tullio present\u00f3 una demanda ante la Procelac para que se investigue a las firmas constituidas en Panam\u00e1 y Delaware (EEUU), presuntamente dirigidas por H\u00e9ctor Magnetto y sus socios. 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