El presidente de la UIF (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) se mostr\u00f3 optimista porque esta iniciativa de exteriorizaci\u00f3n de capitales en d\u00f3lares no declarados reciba el visto bueno del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
El presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbatella, afirm\u00f3 que el proyecto de exteriorizaci\u00f3n de capitales en d\u00f3lares no declarados que el Gobierno envi\u00f3 al Parlamento \u00abno perdona delitos que no sean de evasi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n
\u00abLos principales requisitos para que nos acepte el GAFI son que no se aten\u00fae el proceso de revisi\u00f3n de la debida diligencia, y que no se perdone ni se le d\u00e9 impunidad al dinero blanqueado de otros delitos\u00bb, precis\u00f3 Sbatella.<\/p>\n
En di\u00e1logo con los matutinos porte\u00f1os \u00c1mbito Financiero y P\u00e1gina\/12, el funcionario explic\u00f3 que \u00abesta idea responde a una situaci\u00f3n que deriva de la estructura econ\u00f3mica argentina, en la que hay entre 40.000 y 50.000 millones de d\u00f3lares stockeados desde la convertibilidad\u00bb.<\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abel n\u00famero se conoce a partir de que el Tesoro de Estados Unidos decide modificar en 1995 la figura de Washington del billete y cambia en el pa\u00eds 50.000 millones de d\u00f3lares en efectivo, lo que puso a la Argentina en el primer puesto de d\u00f3lares per c\u00e1pita\u00bb.<\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que \u00abese es el stock que tiene internamente la Argentina y que, desde las adecuaciones de la UIF a las recomendaciones del GAFI, se encuentra sin posibilidades de ingresar a la econom\u00eda formal\u00bb.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abese dinero juega como un factor de inversi\u00f3n en negro y genera continuamente actividades ilegales para facilitar la evasi\u00f3n impositiva\u00bb, y subray\u00f3 que \u00abesa es la filosof\u00eda que est\u00e1 detr\u00e1s del blanqueo\u00bb.<\/p>\n
\u00abEsa es la mayor desestabilizaci\u00f3n que tenemos del sistema en la Argentina. Entonces, el riesgo argentino es el riesgo del stock de d\u00f3lares sin explicitar, producto de la historia argentina. Entonces: \u00bfc\u00f3mo hacemos para poder lograr que ingrese de nuevo al sistema?\u00bb, sostuvo Sbatella.<\/p>\n
Destac\u00f3 que en el GAFI \u00aba esto ellos lo llaman proceso de `voluntary tax compliance\u00b4 (explicitaci\u00f3n voluntaria de impuestos)\u00bb.<\/p>\n
\u00abTenemos que tener la ley aprobada. Presumimos que s\u00ed, teniendo en cuenta la experiencia de blanqueo anterior, que fue exitosa en el proceso de aceptaci\u00f3n internacional, y esta iniciativa, que mantiene los mismos principios y que no perdona los otros delitos\u00bb, destac\u00f3 el titular de la UIF.<\/p>\n
Remarc\u00f3 que quienes adhieren a la propuesta del Gobierno \u00abblanquean\u00bb, pero puso de relieve que \u00abno se les perdonan los delitos\u00bb.<\/p>\n
Record\u00f3 que \u00aben el blanqueo anterior se presentaron 35.000 personas\u00bb, y precis\u00f3 que se hicieron \u00ab600 reportes de operaciones sospechosas\u00bb.<\/p>\n
Subray\u00f3 que \u00ablos m\u00e1s trascendentes fueron los de Adolfo Ale, denunciado por trata de personas y lavado de activos, y de (Ignacio) \u00c1lvarez Meyendorf, acusado de narcotr\u00e1fico, los cuales se presentaron al blanqueo en 2009 y hoy tienen sus fondos, cuentas y tarjetas congelados\u00bb.<\/p>\n
As\u00ed concluy\u00f3 que \u00abel blanqueo no perdona los delitos que no sean de evasi\u00f3n tributaria\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El presidente de la UIF (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) se mostr\u00f3 optimista porque esta iniciativa de exteriorizaci\u00f3n de capitales en d\u00f3lares no declarados reciba el visto bueno del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45,51],"tags":[],"class_list":["post-24044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia","category-politica"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-6fO","jetpack-related-posts":[{"id":57999,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=57999","url_meta":{"origin":24044,"position":0},"title":"Investigar\u00e1n por lavado de dinero a quienes tengan cuentas en Suiza sin declarar","author":"GB","date":"02\/12\/2014","format":false,"excerpt":"El titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), Jos\u00e9 Sbatella, adelant\u00f3 que el Gobierno pedir\u00e1 que se investigue por lavado de dinero, un delito que no prescribe, a quienes integran la lista de cuentas bancarias en Suiza sin declarar denunciada por la AFIP. 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