![\"Di](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/05\/Di-Tullio.jpg?resize=560%2C391\")
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La diputada Juliana Di Tullio present\u00f3 una demanda ante la Procelac para que se investigue a las firmas constituidas en Panam\u00e1 y Delaware (EEUU), presuntamente dirigidas por H\u00e9ctor Magnetto y sus socios.<\/p>\n
La diputada nacional por el oficialismo Juliana Di Tullio present\u00f3 ayer ante la Procurador\u00eda contra la Criminalidad Econ\u00f3mica y el Lavado de Activos (Procelac) una denuncia para que las once sociedades offshore que directores del Grupo Clar\u00edn crearon en Panam\u00e1 sean investigadas en el marco de una megacausa, junto a las 469 firmas ya denunciadas por el arrepentido del JP Morgan, Hern\u00e1n Arbizu. Tres de estas firmas \u2013que Tiempo Argentino difundi\u00f3 el pasado domingo\u2013 fueron de hecho parte de la presentaci\u00f3n del ex banquero junto a otras empresas y personas f\u00edsicas como Ledesma, Pampa Holding y Constantini (ver aparte). Adem\u00e1s, la denuncia de Di Tullio busca equiparar el tratamiento judicial de todos los casos, para que se resuelva un problema de fondo de la Argentina, como la fuga de capitales.
\nEn el escrito, Eduardo Barcesat, abogado patrocinante de Di Tullio, especifica el pedido de \u00abque se investigue y se apliquen las sanciones legales previstas en la Ley 25.246 (ley antilavado) contra todas aquellas personas f\u00edsicas que por s\u00ed, o en representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas que integran y\/o representan, sea en calidad de autores, coautores, part\u00edcipes o encubridores, penalmente responsables, hayan constituido fondos, empresas, formulando dep\u00f3sitos o efectuado transferencias en moneda extranjera, que tuvieren su domicilio real o el de la administraci\u00f3n societaria en territorio argentino (\u2026) y que hayan efectuado las constituciones societarias y colocaciones de fondos en territorios extranjeros, en los com\u00fanmente denominados ‘para\u00edsos fiscales'\u00bb.
\nLa denuncia pide que se investigue \u00abla existencia de once sociedades que se habr\u00edan constituido en la ciudad de Panam\u00e1 y en Delaware, Estados Unidos, dos para\u00edsos fiscales identificados por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), hechos que comprenden al denominado ‘Grupo Clar\u00edn’ y a sus principales directivos\u00bb. La referencia es a las once sociedades an\u00f3nimas, presuntamente creadas en 1979 por los directores H\u00e9ctor Magnetto, Lucio Pagliaro, Jos\u00e9 Aranda y sus familiares. Las firmas en cuesti\u00f3n son Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Luar\u00e1n SA, Rultand SA, Inmobiliaria Valdivia, AGEA, Semar, Lexsol, Noirland. Estas \u00faltimas tres firmas figuran en las empresas que Arbizu ya denunci\u00f3 en 2008 y sobre las que el juez federal Sergio Torres pidi\u00f3 informes a Suiza y a organismos internacionales, en una causa que estuvo congelada cinco a\u00f1os y que se reactiv\u00f3 en forma indirecta con el impacto en la opini\u00f3n p\u00fablica que gener\u00f3 la investigaci\u00f3n por presunta fuga de capitales y lavado de activos por parte del empresario cercano al kirchnerismo L\u00e1zaro B\u00e1ez.
\nEntre las medidas preliminares, la denuncia pide que \u00abse convoque a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) a aportar todos los datos e informes sobre el objeto procesal de esta denuncia\u00bb y solicita que el organismo \u00abse presente en la causa como representante del gobierno nacional con legitimaci\u00f3n activa para impulsar la acci\u00f3n e investigaci\u00f3n penal\u00bb.
\nAsimismo, se pide que \u00abse libre oficio v\u00eda rogatoria diplom\u00e1tica a efectos de que el GAFI remita toda la informaci\u00f3n que haya colectado sobre la situaci\u00f3n de fondos, dep\u00f3sitos y transferencias en moneda extranjera efectuados por personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, la cuant\u00eda de las operaciones y los mecanismos de que se valieran para sacar los fondos del territorio de la Naci\u00f3n argentina.\u00bb Y tambi\u00e9n requiere que \u00abse libre oficio al Banco Central (BCRA) para que remita copias de todas las investigaciones o sumarios en curso, sobre remesas de moneda extranjera al exterior, as\u00ed como toda la informaci\u00f3n vinculada a las mismas\u00bb.
\nSeg\u00fan la denuncia, otro de los organismos que deber\u00e1 informar ser\u00e1 la Administraci\u00f3n Federal de Imgresos P\u00fablicos (AFIP), \u00aba efectos que remita fotocopias certificadas de las declaraciones juradas patrimoniales de las empresas que componen el denominado Grupo Clar\u00edn y sus directores\u00bb. En la misma l\u00ednea, el texto requiere que \u00abse libre oficio a la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV)\u00bb, para que preste la misma informaci\u00f3n que el resto de los organismos.
\nPor \u00faltimo, piden que la ONG Tax Justice Network remita copias de sus informes de los a\u00f1os 2011 y 2012, con los datos sobre lavado de dinero de Argentina. Justamente, en otra parte de la denuncia, Di Tullio cita un art\u00edculo del diario Perfil publicado hace unos d\u00edas, donde se intenta mensurar el impacto econ\u00f3mico de la fuga de capitales. La denuncia apunta que \u00ablos dineros provenientes de las actividades productivas realizadas en territorio argentino que han sido desviados, mediante distintos mecanismos, alcanzan la impensable cifra de 400 mil millones de d\u00f3lares estadounidenses, sumas colocadas en empresas e instituciones bancarias radicadas o con sucursales en los denominados para\u00edsos fiscales que identifica la referida investigaci\u00f3n period\u00edstica y que, adem\u00e1s, invisten la condici\u00f3n de lo ‘p\u00fablico y notorio'\u00bb.
\nLuego de haberse presentado ante la Procelac, Di Tullio manifest\u00f3 en di\u00e1logo con distintos medios de prensa que en la Argentina de las 150 causas abiertas por lavado de activos, solo dos tienen condenas y se trata de \u00abperejiles\u00bb, mientras el fiscal Guillermo Marijuan \u00abtiene frenada una investigaci\u00f3n por 5000 millones de d\u00f3lares\u00bb, en relaci\u00f3n al dinero de supuesta evasi\u00f3n que denunci\u00f3 Arbizu y al que se sumar\u00edan las 11 empresas de Clar\u00edn en Panam\u00e1. \u00abEs un delito que en general pone como responsables a personas muy poderosas\u00bb, dijo Di Tullio, y detall\u00f3 que las condenas a las que hizo alusi\u00f3n son las de los casos Acosta Aguilera y Altamira, donde se produjo un decomiso de 5580 pesos.<\/p>\n
Est\u00e1n involucradas las firmas m\u00e1s grandes del pa\u00eds La diputada Juliana Di Tullio present\u00f3 una demanda ante la Procelac para que se investigue a las firmas constituidas en Panam\u00e1 y Delaware (EEUU), presuntamente dirigidas por H\u00e9ctor Magnetto y sus socios.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[54],"tags":[],"class_list":["post-23088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-medios"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-60o","jetpack-related-posts":[{"id":23352,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=23352","url_meta":{"origin":23088,"position":0},"title":"\u00abLa evasi\u00f3n fiscal es un delito que les quita recursos a los argentinos\u00bb","author":"AF","date":"12\/05\/2013","format":false,"excerpt":"As\u00ed lo consider\u00f3 Juliana Di Tullio, vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria (FpV) en la C\u00e1mara de Diputados de la Naci\u00f3n. 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\n<\/strong>La megacausa por presunta evasi\u00f3n y lavado de dinero promovida a partir de las denuncias del ex JP Morgan Hern\u00e1n Arbizu tiene como protagonistas a algunas de las fortunas m\u00e1s grandes del pa\u00eds. La causa recay\u00f3 en el juez federal Sergio Torres, quien recientemente le dio un nuevo impulso y solicit\u00f3 pedidos de informes a diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos \u00faltimos figura un requerimiento a la justicia de Suiza sobre la existencia de cuentas (y su correspondiente saldo) en ese pa\u00eds de 469 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, entre las que sobresalen los principales directivos del Grupo Clar\u00edn, H\u00e9ctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble (tambi\u00e9n su hijo Felipe Noble Herrera), H\u00e9ctor Aranda y Lucio Pagliario. Tal como inform\u00f3 este diario en su edici\u00f3n del 30 de abril, otros nombres relevantes del listado confeccionado por Torres incluyen a Eduardo Constantini y familiares, al ex titular del banco HSBC Enrique Ruete Aguirre, a la sociedad Nordelta, la compa\u00f1\u00eda Embotelladora Andina y a Pampa Holding SA, dedicada a la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda en la Argentina, entre otros. Seg\u00fan Arbizu, las operaciones superar\u00edan los 5000 millones de d\u00f3lares. Entre las pruebas solicitadas por Torres, tambi\u00e9n figura un pedido a la UIF para que le requiera a su par de los Estados Unidos sobre la existencia o no de cuentas a nombre de las 469 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que figuran en el listado, y otro a la Canciller\u00eda local para que agilice por la v\u00eda diplom\u00e1tica una respuesta del Departamento de Justicia estadounidense sobre cuentas de clientes radicadas en el JP Morgan Chase sucursal Buenos Aires, \u00abencareciendo un prioritario y preferencial tanto a la reiteraci\u00f3n a las autoridades como la obtenci\u00f3n de las respuestas\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"