Son firmas creadas en ese para\u00edso fiscal y en las que figuran como directores H\u00e9ctor Magnetto, Lucio Pagliaro y Jos\u00e9 Aranda. El holding ya era investigado por maniobras con empresas off shore en Delaware, Estados Unidos.
\nEl Grupo Clar\u00edn, actualmente investigado en varias causas de lavado de activos y evasi\u00f3n tributaria \u2013la mayor\u00eda denunciadas por el \u00abarrepentido\u00bb ejecutivo del JP Morgan, Hern\u00e1n Arbizu\u2013 tambi\u00e9n deber\u00e1 explicar por qu\u00e9 no declar\u00f3 en la Argentina la radicaci\u00f3n de sociedades en Panam\u00e1.
\nSeg\u00fan confiaron a Tiempo Argentino fuentes judiciales, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de sus titulares, todos altos directivos del holding que conduce H\u00e9ctor Magnetto.
\nSer\u00edan al menos cuatro las sociedades an\u00f3nimas en Panam\u00e1. Algunas de ellas habr\u00edan sido cerradas incluso antes de ser declaradas, sin embargo todas fueron y son dirigidas por H\u00e9ctor Magnetto, CEO de Clar\u00edn, en sociedad con los directores Jos\u00e9 Antonio Aranda, y Lucio Rafael Pagliaro.
\nLas firmas mencionadas son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noirland SA. Cabe destacar que AGEA y Semar fueron parte de las firmas denunciadas por Hern\u00e1n Arbizu en un paquete de 469 compa\u00f1\u00edas y, sobre la cual el juez Sergio Torres pidi\u00f3 informaci\u00f3n a Suiza la semana pasada.
\nLa titularidad de las empresas se probar\u00eda incluso con los n\u00fameros de CUIT de H\u00e9ctor Magnetto, de Lucio Pagliaro y de Jos\u00e9 Aranda. En todos los casos, la informaci\u00f3n de las cuatro sociedades, seg\u00fan fuentes judiciales, figura en el Registro P\u00fablico de Panam\u00e1. Lo llamativo es que datos de la investigaci\u00f3n confirman que el propio Magnetto ha reconocido tener sociedades en Uruguay y Antillas Holandesas, pero jam\u00e1s en Panam\u00e1.
\nSin embargo, junto al nombre de H\u00e9ctor Magnetto y de su funci\u00f3n de director en dos de las sociedades, figuran los nombres de dos personas responsables de la creaci\u00f3n de m\u00e1s de 2000 empresas en para\u00edsos fiscales. Ellos son Vasco Rafael Wendehake Fabrega y el abogado en ejercicio Juan Eduardo Lombardi Tribaldos, ambos de nacionalidad paname\u00f1a. La justicia ahora deber\u00e1 investigar su relaci\u00f3n con las sociedades no declaradas. Con el estudio de abogados que habr\u00eda gestionado la creaci\u00f3n de las sociedades an\u00f3nimas no declaradas ante la AFIP su relaci\u00f3n est\u00e1 probada. El estudio Icaza, Gonz\u00e1lez-Ruiz y Alem\u00e1n es muy reconocido en Panam\u00e1. Juan Eduardo Lombardi Tribaldos es socio del buffet y Vasco Rafael Wendehake Fabrega es consultor en la misma firma.
\nEl estudio es a la vez un buffet de abogados y una suerte de facilitador de negocios privados en para\u00edsos fiscales, un gestor de operaciones al margen de la ley. El estudio ser\u00eda el soporte para generar toda la estructura de \u00abpresta nombres\u00bb que permite eludir y gestionar capitales en el exterior. En su sitio de Internet, la firma reconoce que opera en diferentes para\u00edsos fiscales, incluido Panam\u00e1 (ver aparte). Pero adem\u00e1s fue clave en otras operaciones tales como la privatizaci\u00f3n de empresas de energ\u00eda en Rusia y en uno de los mayores hechos de corrupci\u00f3n de Espa\u00f1a (ver aparte).
\nLas cuatro empresas radicadas en Panam\u00e1 y no declaradas en la Argentina son una muestra de la operatoria del Grupo Clar\u00edn que actualmente tambi\u00e9n es investigado por albergar casi todas sus sociedades en Delaware, una peque\u00f1a ciudad de los Estados Unidos que tiene 850 mil empresas y 800 milhabitantes.
\nDe hecho, el banco JP Morgan, tal como revelara Arbizu, le recomend\u00f3 a Clar\u00edn establecer all\u00ed casi todas sus firmas. Todas ellas quedaron vinculadas con la entidad financiera por medio de contratos crediticios por millonarias cantidades de d\u00f3lares.
\nDestacan fuentes judiciales que adem\u00e1s de las cuatro compa\u00f1\u00edas podr\u00eda haber otars tantas m\u00e1s ya que que Clar\u00edn no s\u00f3lo ten\u00eda como banco gestor de negocios al JP Morgan (de donde salieron los datos denunciados por Hern\u00e1n Arbizu) sino que tambi\u00e9n tiene cuentas manejadas por la Uni\u00f3n de Bancos Suizos (UBS) y Goldman Sachs, otro banco de inversi\u00f3n con participaci\u00f3n minoritaria en el entramado directivo y societario del holding de H\u00e9ctor Magnetto. Pero para el avance de este tipo de causas, el panorama es complejo ya que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), no considera lavado de activos al dinero que se deriva de la evasi\u00f3n impositiva sino s\u00f3lo a aquellos montos que surgen del narcotr\u00e1fico y el terrorismo.<\/p>\n
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