{"id":22381,"date":"2013-05-01T19:41:42","date_gmt":"2013-05-01T22:41:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.24baires.com\/?p=22381"},"modified":"2013-05-01T19:41:42","modified_gmt":"2013-05-01T22:41:42","slug":"la-justicia-pidio-a-suiza-informacion-por-lavado-sobre-el-grupo-clarin-y-469-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=22381","title":{"rendered":"La Justicia pidi\u00f3 a Suiza informaci\u00f3n por lavado sobre el Grupo Clar\u00edn y 469 personas"},"content":{"rendered":"<p>El juez federal Sergio Torres le pidi\u00f3 a la justicia de Suiza que informe si un extenso listado de empresas y empresarios argentinos poseen cuentas en el sistema bancario helv\u00e9tico.<strong> Lo hizo en el marco de una bater\u00eda de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hern\u00e1n Arbizu,<\/strong> quien involucr\u00f3 a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del pa\u00eds. <!--more--><\/p>\n<p>El juez aguard\u00f3 en vano una respuesta por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre informaci\u00f3n reclamada a lo largo de los \u00faltimos tres a\u00f1os, relacionada a las supuestas actividades ilegales por las que Arbizu no s\u00f3lo mencion\u00f3 a sus presuntos clientes, sino que tambi\u00e9n se autodenunci\u00f3 como parte de esa maniobra.<br \/>\nEl juez dispuso librar un \u00abexhorto diplom\u00e1tico al juez competente con jurisdicci\u00f3n en la ciudad de Berna, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal\u00bb entre ambas naciones, \u00aba fin de que a trav\u00e9s de alguna autoridad financiera central de control o por otros medios, pero en todo caso SIN la intervenci\u00f3n directa del JP Morgan Chase Bank sucursal suiza, se informe si las cuentas bancarias que surgen del listado adjunto se corresponden a titulares de cuentas\u00bb en la filial helv\u00e9tica de la banca Morgan. La n\u00f3mina con los n\u00fameros de cuenta y sus titulares fue acompa\u00f1ada por otro requerimiento internacional, de similar car\u00e1cter, a las \u00abautoridades judiciales con competencia en la Bail\u00eda de Guernsey, dependiente de la Corona Brit\u00e1nica.\u00bb Se trata de una peque\u00f1a isla de menos de mil habitantes y unos 80 kil\u00f3metros cuadrados, situada frente a la costa de Normand\u00eda e identificada como un \u00abpara\u00edso fiscal\u00bb.<br \/>\nTorres resolvi\u00f3 en las \u00faltimas horas \u00ablibrar oficio a la AFIP a fin de que remita al tribunal un informe relacionado con la situaci\u00f3n patrimonial, econ\u00f3mica y financiera de las 469 personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas se\u00f1aladas, desde el a\u00f1o 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse los siguientes rubros: actividad, ingresos, bienes personales y situaci\u00f3n patrimonial, especificando adem\u00e1s si en la presentaci\u00f3n anual correspondiente u otra pertinente, tales sujetos denunciaron poseer cuentas en el extranjero.<br \/>\nTambi\u00e9n la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) recibi\u00f3 un pedido para que \u00abaporte un informe pormenorizado sobre la consistencia de la situaci\u00f3n patrimonial y financiera de las 469 personas, en funci\u00f3n de las disposiciones y exigencias de la Ley 25.246\u00bb. Esa norma, promulgada el 5 de mayo de 2000, durante el gobierno de la Alianza, establece el \u00abdeber de informar\u00bb las supuestas maniobras de \u00abencubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo\u00bb. Torres quiere saber si la filial local del JP Morgan \u00abha observado tales disposiciones y dem\u00e1s normas\u00bb, es decir si cumpli\u00f3 o no con la ley argentina.<br \/>\nLa UIF tambi\u00e9n deber\u00e1 requerir \u00abinformes a las respectivas unidades de Informaci\u00f3n Financiera en Suiza y Estados Unidos a fin de que estas informen si las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas que obran en el listado poseen cuentas a su nombre en el sistema financiero y se indiquen saldos.\u00bb<br \/>\nEl juez tambi\u00e9n requiri\u00f3 con car\u00e1cter de \u00aburgente\u00bb a la Inspecci\u00f3n General de Justicia \u00abun informe pormenorizado a fin de detallar las participaciones societarias respecto de las 469 personas f\u00edsicas y\/o jur\u00eddicas, discrimin\u00e1ndose la firma, su composici\u00f3n accionaria o cuotas partes, capital social y si ostentaban alg\u00fan cargo en la direcci\u00f3n o representaci\u00f3n de las mismas. Asimismo, deber\u00e1 informar el tipo societario con el que opera la firma JP Morgan en la Rep\u00fablica Argentina y adjuntar datos de los directivos y responsables de dicha entidad bancaria.\u00bb A la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), el juez le pidi\u00f3 \u00abtoda la informaci\u00f3n de que disponga en el \u00e1mbito de su competencia en relaci\u00f3n a JP Morgan Chase S.A. sociedad de bolsa, y si respecto de ella se ha realizado (en ejercicio de su poder de polic\u00eda) una inspecci\u00f3n, y en caso afirmativo, cu\u00e1les han sido las conclusiones.\u00bb<br \/>\nJP Morgan Chase ten\u00eda un sector denominado \u00abBanca Privada\u00bb situado en el piso 22 de las oficinas de Avenida Madero al 900, de esta Capital, entre enero de 2006 y diciembre de 2011, seg\u00fan se desprende del requerimiento del juez. Por all\u00ed, seg\u00fan Arbizu, pasaban las operaciones que denunci\u00f3 y que forman el objeto procesal de la causa de Torres. El juez quiere saber todo sobre esas oficinas, y por eso le pidi\u00f3 al Banco Central y al gobierno porte\u00f1o si estaban habilitadas para operar comercialmente y, en caso afirmativo, se le remitan el listado \u00abdonde se encuentran asentadas todas las operaciones de cambio de divisas de los clientes mencionados por Arbizu\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El juez federal Sergio Torres le pidi\u00f3 a la justicia de Suiza que informe si un extenso listado de empresas y empresarios argentinos poseen cuentas en el sistema bancario helv\u00e9tico. 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