![\"echegaray](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/echegaray-hsbc.jpg?resize=300%2C180\")
El titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), confirm\u00f3 p\u00fablicamente la maniobra de evasi\u00f3n impositiva del banco, empresas privadas y organismos p\u00fablicos por un total de 224 millones de pesos en un per\u00edodo de solo seis meses.<\/p>\n
El titular del organismo, Ricardo Echegaray denunci\u00f3 en conferencia de prensa que el banco HSBC realiz\u00f3 maniobras de evasi\u00f3n y asegur\u00f3 que tambi\u00e9n est\u00e1n involucradas empresas privadas y organismos p\u00fablicos. Seg\u00fan el titular del organismo, el total de estas maniobras se ve reflejado en m\u00e1s de 220 millones de pesos.<\/p>\n
\u00abLas empresas involucradas en estas maniobras son Red de Multiservicios S.A., M\u00e1s Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L, quienes a trav\u00e9s del HSBC urdieron maniobras de evasi\u00f3n y lavado de dinero, con un CUIT gen\u00e9rico, jam\u00e1s informado por la entidad bancaria a la AFIP, para llevar adelante esta serie de irregularidades\u00bb, se\u00f1al\u00f3 el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa.<\/p>\n
Se trata de una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita entre directivos del banco HSBC y empresarios privados, quienes habr\u00edan montado un mecanismo evasivo a trav\u00e9s de la confecci\u00f3n de facturas truchas. Los importes se depositaban en cuits gen\u00e9ricos, omitidos al organismo recaudador, y r\u00e1pidamente se extra\u00edan configurando as\u00ed no s\u00f3lo una millonaria evasi\u00f3n al fisco, que al cabo de seis meses ronda los 224 millones de pesos, sino tambi\u00e9n una maniobra de lavado de dinero. \u00abLes pido a las autoridades del HSBC que no insistan en intentar alg\u00fan tipo de lobby con la AFIP y paguen lo que deben, para devolverle al Estado lo que corresponde, despu\u00e9s ir\u00e1n a la Justicia y ese fuero deber\u00e1 expedirse oportunamente, tras investigar todos los elementos que aportamos a la causa\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Echegaray.<\/p>\n
En tal sentido, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abprimero tienen que pagar lo que deben y desarticular a esta banda de tramposos, que involucra tanto a privados como a p\u00fablicos en la compra de facturas ap\u00f3crifas\u00bb. El funcionario denunci\u00f3 que las empresas involucradas son \u00abM\u00e1s Distribuidora S.A, Recaudaciones y Servicios del Sur S.R.L, y Red de Multiservicios S.A., que evadieron impuestos y blanquearon dinero a trav\u00e9s de la compra de facturas ap\u00f3crifas, que luego derivaban en la emisi\u00f3n de cheques cuyos importes se depositaban en un cuit gen\u00e9rico que jam\u00e1s el HSBC inform\u00f3 a la AFIP\u00bb.<\/p>\n
\u00abEl 4 de febrero denunciamos que el HSBC ven\u00eda desplegando una plataforma defraudatoria que representaba una asociaci\u00f3n il\u00edcita, por la utilizaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas que permit\u00edan blanquear dinero a distintas empresas\u00bb, explic\u00f3.<\/p>\n
A modo de ejemplo, detall\u00f3 que \u00abRed de Multiservicios pag\u00f3 esas facturas con cheques a nombre de Fern\u00e1ndez y Espinosa, dos personas f\u00edsicas que los endosaban a nombre de M\u00e1s Distribuidora y Recaudaciones y Servicios del Sur\u00bb.<\/p>\n
\u00abDetectamos -agreg\u00f3- que en estas operaciones fantasma, en seis meses, se depositaron cheques por un total de 392 millones de pesos, lo que representa una evasi\u00f3n impositiva de 224 millones de pesos, por la falta de pago del Impuesto a las Ganancias, el Iva y el Impuesto al Cheque\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
El dinero depositado no quedaba \u00abm\u00e1s de un d\u00eda\u00bb en la cuenta corriente, por lo tanto \u00abla inmediata extracci\u00f3n del mismo configura una maniobra de lavado de dinero\u00bb, seg\u00fan remarc\u00f3 Echegaray. El funcionario no pas\u00f3 por alto recientes antecedentes del HSBC en eventuales maniobras de lavado de dinero, incluso admitidas en el pago de una multa de 1.900 millones de d\u00f3lares en Londres.<\/p>\n
En el entramado irregular del HSBC, seg\u00fan fuentes del fuero penal tributario, tambi\u00e9n se habr\u00eda detectado la compra de facturas truchas por parte de la Municipalidad de San Isidro y la Agencia C\u00f3rdoba Turismo. \u00abNo hay una conducta plausible por parte de las entidades bancarias y tambi\u00e9n estamos investigando maniobras parecidas en algunas sociedades de bolsas, que utilizan compa\u00f1\u00edas fantasmas para blanquear dinero\u00bb, aclar\u00f3.<\/p>\n
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El titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), confirm\u00f3 p\u00fablicamente la maniobra de evasi\u00f3n impositiva del banco, empresas privadas y organismos p\u00fablicos por un total de 224 millones de pesos en un per\u00edodo de solo seis meses.<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"class_list":["post-18776","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p2JWE0-4SQ","jetpack-related-posts":[{"id":59708,"url":"https:\/\/www.24baires.com\/?p=59708","url_meta":{"origin":18776,"position":0},"title":"Allanan la casa central del HSBC por la investigaci\u00f3n de las cuentas suizas","author":"GB","date":"07\/01\/2015","format":false,"excerpt":"La sede central del banco, en el microcentro porte\u00f1o, es objeto desde poco despu\u00e9s de las 10 de la ma\u00f1ana de un allanamiento que se realiza por orden judicial tras una denuncia de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP). 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