![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/dalessio.jpg?resize=560%2C314\")
El juez de Dolores lo proces\u00f3 junto al ex comisario Bogoliuk y al financista Bloise, tambi\u00e9n detenidos. Adem\u00e1s, orden\u00f3 embargos por 10 millones de pesos.<\/p>\nEl juez de Dolores lo proces\u00f3 junto al ex comisario Bogoliuk y al financista Bloise, tambi\u00e9n detenidos. Adem\u00e1s, orden\u00f3 embargos por 10 millones de pesos.<\/p>\n
El falso abogado Marcelo Sebasti\u00e1n D\u2019Alessio sigue sumando problemas: ya est\u00e1 procesado en Comodoro Py, por extorsi\u00f3n a un despachante de aduana, y en Dolores como hombre clave de una asociaci\u00f3n dedicada al espionaje ilegal. Pero este martes Alejo Ramos Padilla le dict\u00f3 otro procesamiento con prisi\u00f3n preventiva por maniobras de lavado de dinero que llevar\u00edan los alcances de la causas a otros pa\u00edses. La misma medida fue aplicada al ex comisario Ricardo Bogoliuk y al financista Pablo Bloise, que tambi\u00e9n ya est\u00e1n detenidos. Otro integrante del grupo que habr\u00eda participado de esta actividad financiera ilegal, Marcelo Gonz\u00e1lez Carthy de Gorriti, fue declarado en rebeld\u00eda. El juez orden\u00f3 embargos por 10 millones de pesos. \u201cLos involucrados llevaban a cabo planes y actividades tendientes a relacionar posibles clientes con distintos actores intermediarios a fin de concretar transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos pa\u00edses, mediante procedimientos no rastreables en el sistema bancario, lo que generaba comisiones para el grupo en porcentajes espec\u00edficos del total\u201d, dice la resoluci\u00f3n. El texto explica que todo lo hac\u00edan a sabiendas del \u201corigen il\u00edcito de los fondos\u201d a los que se intentaba dar \u201capariencia de licitud\u201d.<\/p>\n
En el celular de D\u2019Alessio se encontr\u00f3 un grupo de whatsapp llamado \u201cBuenos Aires\u201d, del que Bogoliuk figuraba como administrador y que funcion\u00f3 entre el 20 de marzo y el 11 de diciembre de 2018. De las conversaciones que manten\u00edan all\u00ed surge un extra\u00f1o armado mediante el cual aparec\u00edan los protagonistas como personas con grandes contactos, capaces de hacer operaciones financieras internacionales por montos elevad\u00edsimos, y con comisiones y tasas tambi\u00e9n exhorbitantes. Por los di\u00e1logos, todo indicar\u00eda que D\u2019Alessio y Bloise se ocupaban de una parte del presunto procedimiento que consist\u00eda en hacer un supuesto contacto con quien recibir\u00eda los fondos, mientras que Bogoliuk y Gonz\u00e1lez lo hac\u00edan con quien har\u00eda la transferencia. En uno de los allanamientos al falso abogado se hallaron borradores de los contratos para las transferencias. Por ejemplo, dec\u00edan que operaban con un banco en Turqu\u00eda, llamado Is Bankasi, y el env\u00edo supuestamente se hac\u00eda a trav\u00e9s del Foreing Finance Bank, en Anjouan, Islas Comores. En un caso que ten\u00eda ese recorrido hablan de 2.500 millones de euros, y la primera parte ser\u00eda de un mill\u00f3n.<\/p>\n
El grupo, dice la resoluci\u00f3n, ten\u00eda un \u201clicencia offshore\u201d cuya veracidad no se pudo acreditar en el banco Finance de Islas Comores, uno de los centros offshore del mundo, ubicado frente a Mozambique. Lo que se determin\u00f3 con colaboraci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de lavado de activos (Procelac) y la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria, es que la organizaci\u00f3n hab\u00eda subido una p\u00e1gina web falsa de esa entidad (que existe) a modo de pantalla. Incluso uno de los imputados, Bloise, habla de ese banco como \u201cun sello de goma offshore de una isla africana\u201d y D\u2019Alessio habla de generar \u201csensaci\u00f3n de verdad\u201d. Tambi\u00e9n mencionan que se van a mandar a hacer tarjetas personales truchas para hacerse para aparentar una vinculaci\u00f3n con el banco.<\/p>\n
Tanto D\u2019Alessio como Bogoliuk han negado en sus indagatorias cualquier vinculaci\u00f3n con estas operatorias. El ex comisario incluso dijo que \u00e9l no arm\u00f3 ning\u00fan grupo de whatsapp y que ignoraba de qu\u00e9 le hablaban.<\/p>\n
A lo largo de los mensajes de whatsapp surge que se planificaban transferencias internacionales con referencias a bancos en Austria, Hong Kong, Londres y Suiza, adem\u00e1s de los de Islas Comores y Turqu\u00eda. Una de las operarias hace referencia a la inimaginable suma de 1,3 billones de euros, divididos en \u201ctranchas\u201d. Hablan tambi\u00e9n de la comisi\u00f3n a cobrar. Empiezan por un 26,5 por ciento como costo de la operaci\u00f3n m\u00e1s comisiones por 3,75, pero luego D\u2019Alessio dice que para hacer una operaci\u00f3n segura deben cobrar m\u00e1s, y pone 29,8 por ciento. Mientras negocian porcentajes, el falso abogado dice: \u201ceste punto es personal: si sobre 100 millones, a m\u00ed me deja medio mill\u00f3n de d\u00f3lares, es una peque\u00f1a fortuna en el corto plazo. Perd\u00f3n mi sinceridad\u201d.<\/p>\n
Entre los documentos extra\u00eddos de las comunicaciones hay uno alusivo a una operaci\u00f3n supuestamente concretada por 290 millones de euros dirigidos al banco HSBC en Hong Kong. El documento dec\u00eda: \u201cTRANCHE #1 -290M- T201705010000010001 \u2013 FEB CPO CUSID \u2013 PAYORDER\u201d, que indicar\u00eda solo un tramo de la operaci\u00f3n, que se remonta al 16 de septiembre del a\u00f1o pasado, seg\u00fan el fallo. La transferencia, seg\u00fan los mensajes que manda Gonz\u00e1lez, se hab\u00edan hecho desde el Foreing Finance Bank.<\/p>\n
Ramos Padilla consider\u00f3 que, m\u00e1s all\u00e1 de que a\u00fan no tenga respuesta a exhortos, hay elementos suficientes para procesar a los integrantes del grupo por ser penalmente responsables de asociaci\u00f3n il\u00edcita dedicada a efectuar de forma habitual, organizada, con divisi\u00f3n de roles espec\u00edficos, y de manera estable en el tiempo, transferencias financieras internacionales a sabiendas del origen il\u00edcito de los fondos y con la finalidad de simular dicho origen il\u00edcito, dar apariencia de licitud a los mismos y ponerlos en circulaci\u00f3n en el mercado\u201d.<\/p>\n
En verdad hay otra hip\u00f3tesis delictiva, conociendo las andanzas de D’Alessio. Que arm\u00f3 una escenograf\u00eda para convencer a incautos de que le transfieran fondos para supuestas operaciones y tasas de inter\u00e9s inexistentes. La jugada tiene m\u00e1s olor a estafa que a sofisticados negocios transoce\u00e1nicos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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