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Una fiscal ratific\u00f3 que estas sociedades se usan para lavar dinero y evadir impositiva. Las similitudes con el caso del presidente Mauricio Macri.<\/p>\nUna fiscal ratific\u00f3 que estas sociedades se usan para lavar dinero y evadir impositiva. Las similitudes con el caso del presidente Mauricio Macri.<\/p>\n
Mauricio Macri se encuentra imputado por omitir declarar a Fleg Trading y Kagemusha ante el fisco, pero es investigado por lavar dinero con la primera. Por otra causa, un fallo de la C\u00e1mara Comercial ratific\u00f3 recientemente que las offshores son ilegales en la Argentina.<\/p>\n
Tanto las dos sociedades integradas a la causa como las otras 18 vinculadas a la familia Macri fueron creadas en para\u00edsos fiscales. Las offshores como tales suelen tener prohibido operar dentro del pa\u00eds donde son creadas. Esa es la raz\u00f3n por la que Bahamas no registr\u00f3 transacciones comerciales de Fleg Trading Ltd all\u00ed.<\/p>\n
La bahame\u00f1a, en cambio, transport\u00f3 U$S 9,3 millones negros a Brasil para comprar acciones que estaban en manos de otra empresa de la familia. El objetivo final era llevar Pago F\u00e1cil a la naci\u00f3n carioca, pero nunca se alcanz\u00f3.<\/p>\n
El dinero sigui\u00f3 luego su ruta y se dividi\u00f3 en dos sociedades de Macri en la Argentina, tal como document\u00f3 el diputado denunciante Dar\u00edo Mart\u00ednez en la causa de los Panam\u00e1 Papers. M\u00e1s tarde, se reenvi\u00f3 a Brasil.<\/p>\n
En Argentina fueron declaradas ilegales las offshore y todas sus operaciones en 2005, cuando Ricardo Nissen encabez\u00f3 la Inspecci\u00f3n General de Justicia. Las registradas fueron obligadas a readecuarse.<\/p>\n
La Justicia ratific\u00f3 esta decisi\u00f3n el 25 de octubre. La Sala E de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirm\u00f3 el dictamen de la fiscal general Gabriela Boquin por el caso de la quiebra de Petroex Uruguay SA, una offshore uruguaya. La funcionaria esgrimi\u00f3 que estas sociedades \u00abconstituyen verdaderas herramientas para el il\u00edcito, para cuya conformaci\u00f3n sus motivaciones conllevan casi siempre alg\u00fan grado de ilicitud\u00bb.<\/p>\n
\u00abSu sentido no es otro que eludir responsabilidades legalmente exigibles. As\u00ed se defrauda a la sociedad toda tributariamente, a terceros acreedores o se utilizan para blanquear dinero cuyo origen es desconocido o imposible de declarar por su ilegalidad, ya sea porque no fue denunciado fiscalmente o por provenir de la corrupci\u00f3n, del narcotr\u00e1fico del tr\u00e1fico de armas o del terrorismo\u00bb, afirm\u00f3. Boquin presumi\u00f3 en este caso que \u00abno se trata de una verdadera sociedad constituida en el extranjero sino de una sociedad que en fraude a la ley se constituye en otro pa\u00eds para realizar su actividad en la Rep\u00fablica Argentina\u00bb.<\/p>\n
Petroex era uruguaya, pero s\u00f3lo registr\u00f3 operaciones en este pa\u00eds. Fleg Trading, en cambio, no figura en las bases de datos oficiales porque t\u00e9cnicamente nunca ingres\u00f3 al pa\u00eds, pero s\u00ed sus d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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