![\"Sbatella\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.24baires.com\/wp-content\/uploads\/2012\/11\/Sbatella.jpg?resize=560%2C336\")
Horas antes de exponer ante la Comisi\u00f3n que investiga las 4.040 cuentas ocultas del HSBC en Suiza, el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, Jos\u00e9 Sbatella, anunci\u00f3 que llevar\u00e1 al Congreso contundentes pruebas que vinculan el incendio intencional en Iron Mountain con el presunto lavado de dinero de m\u00e1s de $ 61.915 millones.<\/p>\n
\u00abVamos a llevar los antecedentes de los casos sistem\u00e1ticos muy parecidos que tenemos en la UIF, que son tres causas distintas, pero con las misma metodolog\u00eda: la del HSBC, BNP Paribas y JP Morgan\u00bb, detall\u00f3 Sbatalla en di\u00e1logo con \u00e1mbito.com.<\/p>\n
La reuni\u00f3n de la Comisi\u00f3n Bicameral que preside el diputado del Frente para la Victoria Roberto Feletti est\u00e1 prevista para las 18 en la Sala 9 del Edificio Anexo de la C\u00e1mara. Al t\u00e9rmino de la exposici\u00f3n de Sbatella, la Presidencia de la comisi\u00f3n brindar\u00e1 un informe sobre el estado de la informaci\u00f3n recibida en la misma.
\nAdem\u00e1s de la informaci\u00f3n remitida por la justicia y por los organismos consultados, como el Banco Central, se informar\u00e1 sobre el avance de la presentaci\u00f3n judicial que se realizar\u00e1 desde el Congreso contra la empresa Cablevisi\u00f3n por su ausencia a las convocatorias realizadas por la bicameral.
\n\u00abComo el objetivo de la Comisi\u00f3n es obtener un diagn\u00f3stico sobre el sistema de evasi\u00f3n y fuga de capitales, vamos a mostrar las tres causas importantes y tenemos experiencia de c\u00f3mo se mov\u00edan\u00bb los sospechados, remarc\u00f3 el titular de la UIF.
\nSbatella tambi\u00e9n advirti\u00f3 que al caso HSBC lo rodea en la Argentina una situaci\u00f3n tr\u00e1gica, con el incendio de la empresa archivera en Barracas.<\/p>\n
\u00abSi bien todas las empresas ten\u00edan dep\u00f3sitos de documentaci\u00f3n en Iron Mountain, el HBSC utiliz\u00f3 mucho eso para desaparezca documentaci\u00f3n de las inspecciones y de las investigaciones, y para la UIF, que es querellante en la causa del incendio, est\u00e1 comprobado que hubo una licencia y premeditaci\u00f3n en el hecho, de que fue producido intencionalmente\u00bb, afirm\u00f3 ante la consulta de este medio sobre la posibilidad de aportar novedosa documentaci\u00f3n a los legisladores.<\/p>\n
\u00abVamos a mostrar la pericia que indica que con la desaparici\u00f3n de pruebas se estaban beneficiando los estaban ah\u00ed\u00bb, anticip\u00f3.
\nAunque el da\u00f1o fue irreparable, no fue determinante. En su visita al Parlamento, el CEO del HSBC Argentina, Gerardo Martino, se neg\u00f3 a dar informaci\u00f3n, pero dio una pista a seguir. \u00abSe limit\u00f3 a cubrir su propia responsabilidad penal y termin\u00f3 admitiendo que ten\u00eda un backup de la informaci\u00f3n que se quem\u00f3 en Iron Mountain\u00bb, dijo Feletti.
\nVarios de los implicados que aparec\u00edan en el listado remitido por la justicia francesa en la causa por lavado pertenecen al Grupo Clar\u00edn. Sin embargo, en dos oportunidades se negaron a concurrir argumentando que la comisi\u00f3n no ten\u00eda fundamento para citarlos.<\/p>\n
En las listas figuran directivos del Grupo con cuentas vinculadas: Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clar\u00edn); Pablo C\u00e9sar Casey (miembro del Grupo Clar\u00edn); Mariano Marcelo Iba\u00f1\u00e9z (Cablevisi\u00f3n); Luis Alberto Gonz\u00e1lez Buruki (Cablevisi\u00f3n).
\nEn este marco, Sbatella reconoci\u00f3 que muchos sospechados por las cuentas en Suiza tambi\u00e9n son objeto de investigaci\u00f3n en otras pesquisas, como las del JP Morgan. \u00abHay un lote (de personas) que son reincidentes en la aparici\u00f3n. Est\u00e1n acostumbrados a operar de esa manera. No solo con un banco, sino con varios. Como es sistem\u00e1tico, la idea es aportar c\u00f3mo es el control que se hace a esta historia que tiene d\u00e9cadas en la Argentina\u00bb, sostuvo.
\nEl funcionario antilavado exhort\u00f3 a los diputados y senadores a elaborar o modificar las leyes para impedir que estas maniobras fraudulentas se repritan. \u00abEl objetivo de la Comisi\u00f3n es encontrar una propuesta legal que limite m\u00e1s el esquema de posibilidad de hacer estos negocios, que pueden incluir modificaciones penales o otros cambio significativas en la penal cambiar, tributaria o de lavado. Ver qu\u00e9 figura hay que conseguir para poder frenar esto, que se hace casi legalmente como el contado con liqui. Hay que encontrar una legislaci\u00f3n que acote este fen\u00f3meno\u00bb, indic\u00f3.
\nPor \u00faltimo, inst\u00f3 al Poder Judicial a romper el cerco de protecci\u00f3n a los empresarios e inversionistas acusado y reclam\u00f3 un avance en los expedientes relacionados con lavado. \u00abQueremos que haya sanciones en las causas que se est\u00e1n investigando. El gran problema es que hay causas que tiene m\u00e1s de cinco a\u00f1os y no pasada nada con el avance a indagatoria de la gente. Con esto esperamos se aceleren los procesos judiciales\u00bb, concluy\u00f3.
\nEl pr\u00f3ximo 25 de junio se vence los tres meses que tiene la Comisi\u00f3n para emitir un dictamen sobre el tema, aunque existe la posibilidad de extender ese plazo por otros tres meses. Se extender\u00e1 si hasta ese momento no se logr\u00f3 que una delegaci\u00f3n de seis legisladores nacionales se re\u00fanan con Herv\u00e9 Falciani en el Senado franc\u00e9s. All\u00ed, el ex empleado del banco HSBC ofrecer\u00eda detalles sobre los argentinos tenedores de cuentas en Suiza no declaradas y sobre las pr\u00e1cticas de evasi\u00f3n fiscal atribuidas a la entidad brit\u00e1nica.<\/p>\n
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